Red delictiva ‘Del Caballito’: FGR revela cómo operaba; se aseguró dinero en moneadas de 6 países distintos
Ulises Lara, fiscal especial de la FGR, dio a conocer la forma como este grupo criminal lavaba dinero y emitía facturas falsas
Imagen de la FGR y de uno de los inmuebles que fueron cateados ligados a la red delictiva ‘Del Caballito’
La Fiscalía General de la República (FGR) informó los resultados que se han obtenido tras la desarticulación de la red delictiva llamada “Del Caballito”. La dependencia detalló cómo operaba esta banda criminal y los objetos y bienes asegurados en los cateos realizados, entre los que destaca dinero en monedas de distintos países.
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Ulises Lara, Fiscal Especial para la Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la fiscalía, fue el encargado de revelar los detalles.
¿Cómo operaba la red delictiva ‘Del Caballito’?
El viernes pasado se dio a conocer que se detuvo a cabecillas e integrantes de este grupo criminal, el cual cometía ilícitos en al menos ocho estados:
- Aguascalientes
- Coahuila
- Colima
- Jalisco
- Michoacán
- Quintana Roo
- Sinaloa
- Sonora
La red delictiva ‘Del Caballito’ cometía lavado de dinero y falsificación de facturas, delitos que llevaba a cabo de la siguiente manera.
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Ulises Lara detalló que este grupo ejecutaba una red de facturadoras a través de “personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”.
Esta empresa se dedicaba a crear “empresas fachada” que permitían hacer “deducciones legítimas por clientes reales” que dejaban “beneficios para los propietarios”. De esta forma se concretaba el servicio de evasión fiscal.
El “monto de las facturas generadas por la red ‘Del Caballito’ asciende a más de 12 mil millones de pesos”, detalló el funcionario.
Detenidos del grupo ‘Del Caballito’
Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.
La captura de las personas que hoy anunciamos se logró con base en un sin número de labores por parte de las fuerzas del Estado Mexicano, y una planeación que constó de una logística operativa estructurada por bloques a fin de garantizar una intervención simultánea, coordinada, y conforme a los lineamientos legales.
Sobre los resultados de los operativos, la FGR indicó que se aseguraron:
- 21 inmuebles
- 14 vehículos
Además de fuertes cantidades de dinero, entre los que destacan 24 mil dólares y otras cantidades en libras esterlinas, soles, yenes y coronas danesas.
Durante dichas diligencias, ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de:
- Maikol “N”
- Salvador “N”
- Laura Belén “N”
- Luis “N”
- Manuel “N”
- Elda “N”
- Montserrat “N”
- Lilia “N”
Ulises Lara detalló que la pena que podrían alcanzar los integrantes de la red delictiva ‘Del Caballito’ es de hasta nueve años de prisión.
