La FGR ha presentado cargos por el delito de lavado de dinero contra Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del infame CJNG
El gobierno de Nicaragua investiga presunto lavado de dinero por parte de las diócesis del país y opositores condenados; ya se congelaron las cuentas de la Iglesia católica
En su declaración, el asesor presidencial de Pedro Castillo, dijo tener pruebas de que Boluarte estaba al tanto de supuestas irregularidades en la recolección de fondos electorales
El exgobernador de Tamaulipas, quien se declaró culpable en 2021, recibió menos de la mitad de la pena máxima que se da por el delito de lavado de dinero en EU
Una investigación de Univisión revela que, un informante del FBI confesó la estructura y operaciones de lavado de dinero de la guerrilla colombiana, que involucra a un empresario y amigo cercano del Cardenal
Pese a factores como la inflación y la pandemia de Covid, los envíos de mexicanos en Estados Unidos han aumentado, lo que hace temer que los grupos criminales en el país se fortalezcan
