El exgobernador de Tamaulipas, quien se declaró culpable en 2021, recibió menos de la mitad de la pena máxima que se da por el delito de lavado de dinero en EU
Una investigación de Univisión revela que, un informante del FBI confesó la estructura y operaciones de lavado de dinero de la guerrilla colombiana, que involucra a un empresario y amigo cercano del Cardenal
Pese a factores como la inflación y la pandemia de Covid, los envíos de mexicanos en Estados Unidos han aumentado, lo que hace temer que los grupos criminales en el país se fortalezcan
Ricardo Alberto Martinelli se declaró culpable en un tribunal en Nueva York este martes por cargos de conspiración para lavar decenas de millones de dólares en sobornos
La CNBV señaló que las multas responden a la omisión de disposiciones de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de dinero
