lavado de dinero

20 de Octubre de 2025

lavado de dinero

Nuestro Eje
Acusan a Anaya de lavado y hostigamiento
El abogado Adrián Xamán McGregor reveló que se triangularon operaciones millonarias por Canadá, Suiza y paraísos fiscales para que el candidato del Frente los recibiera recursos sin dejar rastro del origen
February 20, 2018
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Redacción ejecentral
SAT
Nuestro Eje
SAT detecta nexos entre empresas fantasmas y sindicatos
Osvaldo Santín considera un “fallo fundamental” la facultad para poder publicar listas con las firmas que realizan operaciones simuladas
February 8, 2018
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Redacción ejecentral
extesorero-QRoo
Nuestro Eje
Extesorero de QRoo enfrentará juicio por lavado en libertad
Juan Melquiades Fernández fue detenido en Cancún tras ser denunciado por el SAT
February 3, 2018
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Redacción ejecentral
Vergara_politicos
Nuestro Eje
Melquiades Vergara presumía apoyo de liderazgos, buscaba curul
El extesorero de Quintana Roo difundía en sus redes sociales los encuentros con la clase política estatal y nacional en estos tiempos electorales
February 3, 2018
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Nantzin Saldaña
exsecretariofinanzasqroo
Nuestro Eje
Detienen a exsecretario de finanzas de Quintana Roo
El fiscal solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Juan Melquiades Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
February 3, 2018
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Redacción ejecentral
Marko Cortés
Nuestro Eje
PAN acusa a Meade de fracasar en combate a lavado de dinero
Marko Cortés señala que no la impidió “a pesar de ser la forma más eficaz y menos violenta de combatir a la delincuencia organizada”
January 7, 2018
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Redacción ejecentral
Guillermo Padrés exgobernador de Sonora PGR
Nuestro Eje
Absuelven a Padrés de delincuencia organizada
El exgobernador de Sonora podría enfrentar sus procesos por lavado de dinero y defraudación fiscal en libertad
November 25, 2017
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Redacción ejecentral
julion_alvarez
Nuestro Eje
Julión declara ante PGR; niega investigación por lavado de dinero
El cantante dijo que ha estado en su rancho en Chiapas y que sus cuentas continúan congeladas
November 23, 2017
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Redacción ejecentral
jaime rodriguez el bronco declara PGR
Nuestro Eje
‘El Bronco’ declara ante PGR por caso Cendis-PT
El gobernador de NL dijo que el estado solamente entrega el dinero a donde dice la federación
November 2, 2017
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Redacción ejecentral
Captura de pantalla 2017-07-23 a las 3.13.23 p.m.
Nuestro Eje
#GALERÍA Duarte, del buen humor en Guatemala a la molestia en México
Desde que el exgobernador de Veracruz fue detenido el pasado mes de abril en Guatemala, ha mostrado diferentes facetas durante su proceso
July 24, 2017
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Redacción ejecentral
duarte
Nuestro Eje
Intentará PGR ampliar tiempo para investigación contra JDDO
En la primera audiencia la defensa del exgobernador sólo ganó espacio mediático. Hoy fiscales y litigantes miden sus verdaderas fuerzas
July 22, 2017
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Luisa Cantú / Jair Avalos
Captura de pantalla 2017-07-20 a las 8.41.27 p.m.
Nuestro Eje
Revela WSJ que indagan a exjefe de campaña de Trump por lavado
La investigación contra Paul Manafort habría comenzado comenzó semanas atrás, revelo el diario estadunidense
July 21, 2017
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Ricardo Bernal
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Nuestro Eje
Guatemala y México reservan detalles de extradición de Duarte
July 16, 2017
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Redacción ejecentral
Duarte_paciencia_declaracion
Nuestro Eje
VIDEO | Duarte irónico tras aceptarse extradición
Paciencia, prudencia, verbal contingencia... señala el fraseo que ofreció el exgobernador de Veracruz a la prensa
July 4, 2017
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Redacción ejecentral
Javier Duarte
Nuestro Eje
México formaliza petición de extradición de Duarte
Subprocuraduría realiza la solicitud al país centroamericano antes de que se venza el plazo de 60 días
June 7, 2017
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Ricardo Bernal
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