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5 de Mayo de 2025
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lavado de dinero
Nuestro Eje
Absuelven a Padrés de delincuencia organizada
El exgobernador de Sonora podría enfrentar sus procesos por lavado de dinero y defraudación fiscal en libertad
noviembre 25, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Julión declara ante PGR; niega investigación por lavado de dinero
El cantante dijo que ha estado en su rancho en Chiapas y que sus cuentas continúan congeladas
noviembre 23, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
‘El Bronco’ declara ante PGR por caso Cendis-PT
El gobernador de NL dijo que el estado solamente entrega el dinero a donde dice la federación
noviembre 2, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
#GALERÍA Duarte, del buen humor en Guatemala a la molestia en México
Desde que el exgobernador de Veracruz fue detenido el pasado mes de abril en Guatemala, ha mostrado diferentes facetas durante su proceso
julio 24, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Intentará PGR ampliar tiempo para investigación contra JDDO
En la primera audiencia la defensa del exgobernador sólo ganó espacio mediático. Hoy fiscales y litigantes miden sus verdaderas fuerzas
julio 22, 2017
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Luisa Cantú / Jair Avalos
Nuestro Eje
Revela WSJ que indagan a exjefe de campaña de Trump por lavado
La investigación contra Paul Manafort habría comenzado comenzó semanas atrás, revelo el diario estadunidense
julio 21, 2017
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Ricardo Bernal
Nuestro Eje
Guatemala y México reservan detalles de extradición de Duarte
julio 16, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
VIDEO | Duarte irónico tras aceptarse extradición
Paciencia, prudencia, verbal contingencia... señala el fraseo que ofreció el exgobernador de Veracruz a la prensa
julio 4, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
México formaliza petición de extradición de Duarte
Subprocuraduría realiza la solicitud al país centroamericano antes de que se venza el plazo de 60 días
junio 7, 2017
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Ricardo Bernal
Nuestro Eje
Juez ordena aprehensión de Roberto Borge
El exgobernador de Q.Roo es acusado de lavado de dinero
junio 3, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Imputan lavado a Medina Sonda en EU; en México, feminicidio
Martín Alberto Medina Sonda fue socio del exsecretario de finanzas de Tabasco
mayo 27, 2017
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Redacción ejecentral
Noticias
Absuelven a Elba Esther Gordillo por fraude
La sentencia se dio en cumplimiento al amparo concedido a la exlideresa
mayo 18, 2017
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Testigo en EU acusa a 5 exgobernadores
Documentos del proceso a Luis Carlos Castillo Cervantes, los incluye en sobornos y lavado
abril 26, 2017
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Nantzin Saldaña
NOTICIAS DEL MOMENTO
Josefina pide a PGR aclarar si es investigada
Solicitan que la dependencia responda si hay denuncia en su contra por lavado de dinero
marzo 29, 2017
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Redacción ejecentral
NOTICIAS DEL MOMENTO
SAT va contra lavado en asociaciones
A través de un plan de revisiones, se busca evitar que sean utilizadas por el crimen organizado
marzo 13, 2017
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Redacción ejecentral
