De acuerdo con el documento presentado al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX la extitular de Sedatu sostiene que no ha cometido delito alguno
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que se identificaron a 124 objetivos y se han encontrado 50 empresas que incurrieron en lavado de dinero a través de la “característica de fachada”
La oficina solicitó a un juzgado del Reclusorio Sur que vincule a proceso a la exsecretaria, de conseguirlo, sería la primera funcionaria a juicio de la administración anterior
Existen casos en que se encontró una red de prestanombres, es decir, que una misma persona tenía dos o más estancias, pero con el nombre de otra persona
Argumentó que en su momento fueron mínimas las observaciones e irregularidades que se presentaron para estos espacios destinados al cuidado de infantes
