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8 de Noviembre de 2025
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Unidad de Inteligencia Financiera
Nuestro Eje
Recibe UIF más de 1,300 reportes de operaciones ‘inusuales’ al día
La CDMX, Jalisco, Edomex, Nuevo León y seis estados más concentran el 72% de las transacciones que causan alerta en los bancos
December 31, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Indagatoria contra García Luna involucra a otros 11, confirma Santiago Nieto
El titular de la UIF no reveló detalles sobre el caso que habría llevado a la probable triangulación de recursos del exsecretario de Calderón
December 13, 2019
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Jonathan Nácar
Nuestro Eje
Confirma UIF indagatoria contra otro exsecretario de Peña
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que indagan al exfuncionario por posibles actos de corrupción
November 6, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Indagan red de exfuncionarios por desvíos en Sedesol y Sedatu
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que se identificaron a 124 objetivos y se han encontrado 50 empresas que incurrieron en lavado de dinero a través de la “característica de fachada”
August 1, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
UIF tiene bajo la lupa a 50 empresas relacionadas con “Estafa Maestra”
Además, Santiago Nieto dijo que también se indaga a una red de servidores públicos
July 30, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
UIF presenta 14 denuncias contra presuntos traficantes de migrantes
Su titular, Santiago Nieto Castillo, informó que se han realizado 37 bloqueos de cuentas presuntamente relacionadas con este delito
June 25, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
UIF presenta 9 denuncias contra presuntos traficantes de personas
Su titular, Santiago Nieto, informó que esta acción se derivó del bloqueo de 32 cuentas bancarias para combatir el tráfico de migrantes
June 19, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Inteligencia Financiera desbloquea 47 cuentas de Altos Hornos
La UIF anunció que el martes fueron descongeladas 29 cuentas y este martes se liberaron otras 18 para el pago de empleados y proveedores
May 30, 2019
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Redacción ejecentral
