La investigacion sobre una probable triangulación de cuentas bancarias que involucra al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y al menos 11 personas más, se derivó de otro caso que en conjunto trabajaba desde hace dos meses la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias estadounidenses.
Así lo reveló el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo quien a pregunta expresa de ejecentral reconoció que hasta hace dos meses no se tenía ninguna pesquisa entorno al exfuncionario, quien las autoridades de Estados Unidos mantienen preso por cargos que van desde conspiración para traficar cocaína y testimonios falsos.
“Este caso (el de Genaro García) lo teníamos ya trabajado desde hace un par de meses con agencias norteamericanas proveniente de otro caso, fue otro caso el que nos llevó a García Luna”, explicó Santiago Nieto tras su participación en el conversatorio del convenio por una mejor procuración e impartición de justicia, que suscribieron el Instituto Mexicano para la Justicia y la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
Nieto Castillo señaló que fue precisamente ese otro caso el que les permitió tener la información de las cuentas de esas 11 personas físicas y morales de las que se advirtió su vinculación con García Luna.
Y reconoció, “previamente a ello no teníamos una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera”. En el caso particular que a partir de este descubrimiento circunstancial se hizo sobre las anomalías en cuentas ligadas al funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, el titular de la UIF refirió que, “estamos preparando la denuncia correspondiente por un tema de triangulación de cuentas”.
Sobre ese caso a través del cual la UIF y las agencias norteamericanas habrían llegado a la posible triangulación de Genaro García, el funcionario evitó revelar mayores detalles, así como de las agencias participantes, y sólo se remitió a señalar que se trató de un caso en México.
Previo a su participación en el evento que tuvo lugar en las instalaciones del
Instituto Mexicano para la Justicia, Santiago Nieto reiteró que la unidad a su cargo no contaba con información precisa sobre los montos de esas 11 cuentas, debido a que tendría que ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la instancia encargada de entregar la debida información en un plazo que, dijo, vence a las cinco de la tarde de este viernes.
ejecentral público en su edición impresa de este jueves que en la recta final de su gestión como encargado de la seguridad pública federal, a García Luna le fueron detectados más de 30 millones de pesos de los cuales no se pudo comprobar su procedencia lícita. Según lo dicho hoy por Santiago Nieto, dicha circunstancia no había implicado una indagatoria por parte de las autoridades mexicanas, al menos no en el caso de la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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