“El narcotráfico genera casi 100 mil mdd que fluyen a través del sistema financiero de EU”: Yellen

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, refirió, durante una reunión con banqueros y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que el tráfico de drogas y el crimen organizado generan un daño casi 100 mil millones de dólares anuales, los cuales fluyen a través del sistema financiero de Estados Unidos.

Añadió, el combate al tráfico de drogas ilícitas, como el fentanilo, ha sido un foco primordial de nuestra colaboración, dada la amenaza que representa para el Estado de derecho, la salud ciudadana y la seguridad económica y nacional, se destaca la importancia de continuar enfrentando esta problemática.

En medio de la persistente amenaza del incentivo económico para los criminales, la lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia financiera en nuestro país ha tomado un enfoque colaborativo y sincronizado con las autoridades estadounidenses, refirió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. La preocupación constante por los recursos incautados en otras jurisdicciones, que legítimamente pertenecen al pueblo, ha llevado a un llamado a la acción más robusto.

“El flujo de las finanzas ilícitas en nuestra región no conoce límites geográficos, la fortaleza de nuestra respuesta para prevenir y detectar los flujos ha radicado y seguirá beneficiándose de la cohesión y la colaboración con los Estados Unidos”, indicó el encargado de la oficina de las finanzas del país. Agregó que para ello la sincronización de y el intercambio de información entre gobiernos es fundamental, pero también con el sector privado, gracias a los avanzados sistemas de monitoreo y tecnologías de vanguardia desempeñan un papel crucial al identificar patrones de comportamiento sospechosos o irregulares que pueden ser indicativos de actividades ilícitas.

Esencial, intercambio de información

De la O, durante su participación en la Mesa de Diálogo para Combatir los Recursos de Procedencia Ilícita”, destacó que es esencial que el intercambio de información debe fluir en ambas direcciones. La comunicación bidireccional entre bancos y entidades gubernamentales permite unir piezas del rompecabezas, brindando una visión más completa que facilita la detección de flujos ilícitos.

Como parte integral del amplio esfuerzo de Estados Unidos para desmantelar las finanzas ilícitas que sostienen a grupos del crimen organizado transnacional, el Tesoro continuará utilizando sus autoridades de sanciones para aislar a los traficantes y a sus facilitadores de los sistemas financieros estadounidense e internacional. La reciente designación por parte de Hacienda de 16 personas y dos entidades afiliadas a la organización laboral de Beltrán es un ejemplo tangible de esta acción coordinada.

La reciente publicación de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México es un paso significativo, señaló el secretario De la O. Coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera, este documento ofrece un diagnóstico integral y nacional de la situación, manteniendo al sector privado al tanto de los riesgos del sistema.

Finalmente, Ramírez de la O indicó que esta mesa de trabajo aborda tres delitos principales que afectan a nuestra población: tráfico de armas, trata de personas y corrupción, destaca la importancia de la colaboración entre gobiernos, el sector privado y las autoridades.

Yellen extendió un agradecimiento por el trabajo conjunto realizado, evidenciando con claridad que la colaboración ha tenido un impacto significativo en la prevención y reducción del flujo de ingresos ilícitos entre Estados Unidos y México. Mirando hacia el futuro, es imperativo construir sobre esta base sólida y aumentar los esfuerzos conjuntos para enfrentar las finanzas ilícitas de las organizaciones criminales transnacionales, así como las redes de facilitadores y proveedores superficiales que blanquean dinero en su nombre.

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