El abogado Juan Ramón Collado sostuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa, asegura un reportaje publicado por el diario español El País.
El diario indica que Collado, quien fuera uno de los hombres más cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto, habría recibido 45,9 millones de dólares (mil 100 millones de pesos) de ese grupo criminal.
Señala que recurrió a la Banca Privada de Andorra (BPA)para lavar el dinero que supuestamente procedía de la organización del Chapo Guzmán.
La Fiscalía de Andorra investiga desde hace varios años a los grupos criminales que ingresaron dinero a esa banca, entre los que se encuentran mafias de china y Rusia.
En el caso de la mafia mexicana, señalan que el abogado asesoró a los criminales para llevar el dinero a Andorra.
La investigación del medio de comunicación detalló que Collado habría utilizado hasta 14 empresas para el lavado de dinero del cártel de Sinaloa.
Supuestamente, el abogado mexicano ingresaba el dinero en casa de cambio, luego, se transfería a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental.
Por último, era traspasado a otra cuenta de manera interna, con el fin de no dejar las huellas de su intervención en las operaciones monetarias. DJ
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