Detención en Polanco: cae presunta operadora clave de MetaXchange por fraude tipo Ponzi en CDMX

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha María Alcalde Luján, informó sobre la detención de Nazaret “N”, señalada como una figura clave dentro de la empresa MetaXchange, presuntamente vinculada a un esquema de fraude financiero. La aprehensión se realizó este sábado tras un cateo en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información difundida por la fiscal a través de sus redes sociales, la detenida era considerada una “pieza central” en la operación de esta empresa, que ofrecía inversiones con altos rendimientos a sus clientes bajo una aparente estructura legal.

Te puede interesar: Elementos federales detienen a cinco integrantes de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa; ¿se avecina la captura inminente de los hermanos Guzmán Salazar?

Así operaba el esquema de fraude tipo Ponzi

Las investigaciones de la FGJ-CDMX revelaron que MetaXchange operaba bajo un esquema estructurado que simulaba legalidad mediante contratos, oficinas físicas y cuentas bancarias. Inicialmente, algunos inversionistas recibieron pagos, lo que generó confianza entre los participantes.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los depósitos dejaron de realizarse. Las autoridades detectaron que los rendimientos entregados provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, una característica típica de los esquemas Ponzi o piramidales.

“La investigación estableció que se trataba de una operación que afectó a múltiples víctimas”, explicó Alcalde Luján, quien destacó que el seguimiento financiero fue clave para identificar el patrón delictivo.

Más de 120 denuncias y pérdidas millonarias

En un comunicado oficial, la fiscalía detalló que el caso acumula más de 120 denuncias formales, con un monto estimado de afectación que supera los 150 millones de pesos. Este volumen de denuncias permitió consolidar la investigación y avanzar en la identificación de los responsables.

El análisis incluyó el rastreo de cuentas bancarias, revisión de movimientos financieros y trabajo ministerial para conectar los distintos eventos bajo un mismo esquema de fraude.

También puedes leer: Detienen a joven armado dentro del IPN en Casco de Santo Tomás; esto se sabe

Otros implicados en el caso MetaXchange

Las autoridades también informaron que no se trata de un caso aislado. Como resultado de la investigación, otra persona identificada como Patrick “N” ya se encuentra en prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrenta su proceso judicial bajo medidas cautelares.

La fiscalía señaló que continúa trabajando para desarticular completamente la red y garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas afectadas.

Operativo y detención captados en video

El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la FGJ-CDMX. Junto con el anuncio, se difundió una imagen de la detenida y un video en el que se observa el momento en que Nazaret “N” desciende de una unidad oficial y es escoltada por una agente hacia el interior de un inmueble.

Este material forma parte de la evidencia documentada durante la acción policial.

Seguir leyendo: Cae presunto feminicida de Edith Guadalupe, era el vigilante del edificio: así fue su detención

Fiscalía CDMX refuerza combate a fraudes financieros

La FGJ-CDMX reiteró su compromiso de combatir los delitos financieros y desmantelar estructuras que operan bajo esquemas fraudulentos. La dependencia subrayó que el seguimiento del dinero y el análisis de patrones delictivos han sido herramientas fundamentales en este caso.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier esquema de inversión sospechoso y a verificar la legalidad de las empresas antes de realizar aportaciones económicas. YF