Diana Toro Díaz fue detenida en Canadá ¿Quién es la esposa del operador aéreo ligado al Cártel de Sinaloa?
Autoridades de Estados Unidos identifican a Diana Toro Díaz como operadora financiera del Cártel de Sinaloa
La esposa de Alejandro Flores Cacho fue detenida en Canadá tras intentar ingresar al país con documentos falsos en el aeropuerto de Montreal
/Foto: Especial
Una revisión migratoria en el aeropuerto internacional de Montreal terminó con la detención de Diana Toro Díaz, una mujer identificada por autoridades estadounidenses como presunta integrante de la estructura financiera vinculada al Cártel de Sinaloa.
La captura ocurrió después de que intentara ingresar a Canadá utilizando un pasaporte falso, según reportaron medios locales.
¿Cómo fue la detención de Diana Toro Díaz, ligada al Cártel de Sinaloa?
La mujer, de 44 años y con nacionalidad mexicana y colombiana, permanece retenida en un centro migratorio canadiense mientras las autoridades analizan si será extraditada a Estados Unidos, país que desde hace años la mantiene bajo investigación por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
El caso volvió a colocar atención sobre el nombre de Alejandro Flores Cacho, esposo de Toro Díaz y señalado por agencias estadounidenses como uno de los operadores encargados de coordinar rutas aéreas utilizadas para mover droga y recursos económicos entre Sudamérica, México y Estados Unidos.
La detención fue dada a conocer por medios canadienses como TVA Nouvelles y The Suburban, que señalaron que la mujer fue interceptada la semana pasada en el aeropuerto Montréal-Trudeau.
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¿Diana Toro Díaz estaba escondida en Canadá con una identidad falsa?
De acuerdo con la información publicada en Canadá, Diana Toro Díaz llevaba tiempo viviendo en Montreal junto con su familia.
Sus hijos estudiaban en un colegio privado y residían en una zona frecuentada por familias latinoamericanas.
La investigación tomó fuerza después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitiera una alerta relacionada con la identidad de la mujer y los documentos que presuntamente utilizaba.
Las autoridades canadienses mantienen abierta una investigación para determinar cómo logró permanecer en el país y si utilizó distintos mecanismos de ocultamiento durante ese periodo.
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¿Quién es Diana Toro Díaz, ligada a la estructura financiera del Cártel de Sinaloa?
Toro Díaz no es desconocida para las autoridades mexicanas y estadounidenses.
En 2006 fue detenida en México tras el aseguramiento de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, aunque recuperó su libertad un año después luego de que no se acreditaran pruebas suficientes en su contra.
Posteriormente, en 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Toro Díaz y a Flores Cacho dentro de las sanciones de la llamada Ley Kingpin, utilizada para congelar activos y bloquear operaciones financieras relacionadas con organizaciones del narcotráfico.
¿Quién es Alejandro Flores Cacho esposo de Diana Toro Díaz?
Las investigaciones estadounidenses señalan que Flores Cacho dirigía una estructura utilizada para el transporte aéreo de drogas desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos desde la década de los 2000.
El Departamento del Tesoro lo describe como un “piloto que controla una red multinacional de transporte de drogas” durante los periodos en los que Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada encabezaban operaciones del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los documentos de la OFAC, la red financiera presuntamente operada por Flores Cacho y Toro Díaz incluía empresas de carga aérea, restaurantes, negocios agrícolas, un rancho ganadero y un club deportivo señalados como posibles fachadas para el lavado de dinero.
Entre las compañías mencionadas por Estados Unidos aparecen Mantenimiento, Aeronautica, Transporte, y Servicios Aéreos SA de CV; Capacitacion Aeronautica Profesional SC, identificada como una escuela de vuelo en Cuernavaca; y Aero Express Intercontinental SA de CV, empresa de carga aérea con sede en Ciudad de México.
Las autoridades estadounidenses también señalan que Toro Díaz y Javier Flores Cacho administraban negocios relacionados con manufactura, distribución y venta de artículos de oficina.
La estructura operaba en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca y Colombia.
En 2008, un tribunal federal en Houston acusó formalmente a Alejandro Flores Cacho por narcotráfico y lavado de dinero.
Desde entonces, tanto él como varios de sus presuntos colaboradores permanecen prófugos.
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¿Diana Toro Díaz será extraditada a Estados Unidos?
Por ahora, Diana Toro Díaz continúa bajo custodia en Canadá mientras la Junta de Inmigración y Refugiados define su situación migratoria.
Si las autoridades canadienses autorizan el proceso de extradición, la mujer podría ser enviada a Estados Unidos para enfrentar procedimientos relacionados con las sanciones impuestas bajo la Ley Kingpin.
Alejandro Flores Cacho, señalado en las investigaciones estadounidenses desde hace años, continúa prófugo junto con otros presuntos integrantes de la red investigada.
La llamada Ley Kingpin, oficialmente conocida como Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, es una legislación federal de Estados Unidos aprobada en 1999 que permite sancionar a narcotraficantes extranjeros y organizaciones criminales consideradas prioritarias.
Esta herramienta faculta al gobierno estadounidense para congelar bienes, restringir transacciones financieras y bloquear empresas relacionadas con personas acusadas de participar en redes internacionales de narcotráfico.
QT
