Golpe al CJNG: EU sanciona a Juan Carlos Valencia, presunto nuevo líder del CJNG, y a casi 50 personas y empresas

El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Juan Carlos Valencia, así como contra alrededor de 50 personas físicas y empresas señaladas por presuntamente formar parte de la estructura financiera y operativa de esa organización criminal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves que las medidas buscan debilitar la red económica que sostiene las actividades del CJNG, considerado por Washington como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Las sanciones fueron emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) e incluyen restricciones financieras para individuos, familiares, operadores y compañías que, según las autoridades estadounidenses, participan en actividades relacionadas con el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el financiamiento del grupo delictivo.

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¿Quién es Juan Carlos Valencia, el presunto nuevo líder del CJNG?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Juan Carlos Valencia, conocido con los alias de “El Pelón” o “El 03", asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo militar realizado en México en febrero pasado.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Valencia cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y actualmente figura entre los principales objetivos del gobierno de ese país.

Como parte de la estrategia para lograr su captura, hace dos semanas las agencias de inteligencia estadounidenses elevaron a cinco millones de dólares la recompensa ofrecida por información que permita localizarlo.

Estados Unidos amplía las sanciones contra la estructura financiera del CJNG

Además del presunto jefe del cártel, la OFAC incluyó en la lista de sancionados a cerca de 50 personas y empresas que, según la investigación, desempeñan funciones clave para mantener las operaciones financieras del CJNG.

Entre las compañías señaladas aparecen negocios relacionados con diversos sectores económicos, entre ellos:

• Empresas energéticas.
• Tiendas de alimentos.
• Licorerías.
• Tequilerías.
• Empresas textiles.
• Constructoras.

Una de las firmas mencionadas es Petrocoda, que presuntamente estaría vinculada con “El Jardinero”, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales colaboradores de “El 03".

También figura la empresa “El Origen del Tequila”, además de otros negocios que, según el Departamento del Tesoro, formarían parte de la red utilizada para ocultar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

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La OFAC también sanciona a operadores financieros y presuntos traficantes

Las medidas alcanzan igualmente a Gerardo Botello Rozález, alias “El Cachas”, así como a empresas que presuntamente estarían bajo su control.

Asimismo, fueron sancionados los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz y Pedro Marcial Díaz, a quienes las autoridades estadounidenses atribuyen el liderazgo de una red dedicada a la exportación de cocaína.

La lista también incorpora a presuntos sicarios relacionados con hechos violentos registrados en el norte de Jalisco y en el estado de Zacatecas.

El Departamento del Tesoro aseguró que el CJNG depende de una compleja estructura de operadores financieros para mover los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

“En su calidad de uno de los cárteles de droga más grandes del mundo, el CJNG necesita una sólida red de financistas, corredores de dinero y profesionales del lavado de activos para gestionar, procesar y devolver los fondos ilícitos”, señaló la dependencia estadounidense.

Como parte de estas acciones, la OFAC también impuso sanciones contra ocho personas que presuntamente recolectan dinero en efectivo en Estados Unidos para enviarlo a México, además de familiares y empresas que supuestamente participan en el lavado de esos recursos.

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¿Qué implican las sanciones impuestas por la OFAC?

Las personas físicas y morales incluidas en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros enfrentan importantes restricciones dentro de Estados Unidos.

Las sanciones impiden que los involucrados puedan mantener bienes o activos bajo jurisdicción estadounidense y les prohíben acceder al sistema financiero, realizar operaciones económicas o mantener relaciones comerciales con personas o empresas sujetas a la legislación de ese país.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas medidas forman parte de la estrategia para afectar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y limitar su capacidad de operación.