UIF bloquea cuentas de 25 personas y 15 empresas ligadas a proveedores del INE; ¿quiénes son y cuál es la razón?

Sigue la polémica en torno al Instituto Nacional Electoral (INE). Esta tarde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que bloqueó 40 cuentas de personas físicas y morales ligadas a proveedores del órgano electoral. Estos son los detalles de la medida.

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UIF bloquea cuentas ligadas al INE

El área dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informo que se trata de 25 personas y 15 empresas, las cuales han sido añadidas a la Lista de Personas Bloqueadas.

Al respecto, la UIF indicó que logró “identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.

Además, se apuntó que se trata de una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera aseveró que las personas y empresas señaladas “cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”.

UIF presenta denuncia ante la FGR por el caso del INE

La UIF refirió en su posicionamiento que ante las evidencias encontradas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer “las investigaciones pertinentes” y así poder establecer “las posibles responsabilidades que pudieran derivarse”.

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De esta forma, se investigará a las 25 personas y 15 empresas que están ligadas a proveedores de material electoral para el INE.

Hay que recordar que esto forma parte de las irregularidades detectadas que propiciaron la renuncia de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del órgano electoral.