Las y los senadores del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa en para quitar a la UIF facultad de bloquear cuentas sin orden judicial con el objetivo de tener certeza jurídica
El acuerdo entre CAAAREM y la UIF establece un canal directo de intercambio de información para fortalecer la supervisión de operaciones de comercio exterior en México
El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados busca revertir el criterio de la Suprema Corte que permite a la UIF bloquear cuentas bancarias
Coparmex alerta sobre afectaciones a la presunción de inocencia, la confianza de inversionistas y la estabilidad económica, especialmente para las MiPymes
La Suprema Corte decidió dar su aval al congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, un tema que pone en entredicho la elección judicial
Una jueza federal negó el amparo promovido por uno de los hijos del exsecretario de Seguridad de Tabasco, con lo cual se confirma la acción que lleva a cabo la UIF
La nueva Ley de Amparo tiene un hecho en particular que genera dudas sobre su viabilidad. Hablamos sobre la suspensión provisional contra los actos de la UIF
La presidenta Sheinbaum confirmó que propondrá a Omar Reyes Colmenares para dirigir la UIF. El nombramiento aún debe ser ratificado por el Congreso. Conoce su trayectoria y perfil
La UIF reveló que jueces han liberado 23,575 mdp de cuentas bloqueadas por lavado de dinero. Sheinbaum califica esto como corrupción judicial y anuncia reformas para fortalecer el combate financiero a crimen organizado
El titular de la UIF destapa las cuentas de MCCI, revelando un financiamiento millonario que incluye recursos del gobierno de EU y una élite empresarial mexicana
