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2 de Noviembre de 2025

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Después de que se elevó más de 200% el monto requerido para la reparación del daño, los abogados de Emilio Lozoya cuestionaron al presidente sobre el motivo de esta situación
Santiago Nieto, encargado del despacho de la PGJEH, reveló que se trata de dos denuncias presentadas por la UIF en contra de la UAEH
Abogado de Emilio Lozoya acusa al gobierno federal de querer “intimidarlo” al incrementar en más de 200 por ciento el monto por la reparación del daño
La UIF señaló que hay un interés creciente de los mexicanos por incursionar en estos mercados ilícitos del mercado de arte
El exdirector de la paraestatal tiene de plazo hasta el 18 de julio 
para concretar un acuerdo reparatorio con las instituciones
El exdirector de la paraestatal tiene hasta el 18 de julio para concretar un acuerdo reparatorio con las instituciones
Los abogados de Emilio Lozoya han solicitado desde que se procesó al exdirector de Pemex un acuerdo reparatorio para evitar que se llegue a juicio
La SHCP indicó que Linda Cristina Pereyra tiene además una demanda en su contra en Florida, EU, para que México recupere más de 745 mdd
Pablo Gómez, titular de la dependencia,
exhibe nombres de los magistrados y anuncia una queja ante el CJF
Con la finalidad de fortalecer la transparencia, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera acordaron esta colaboración
Tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado de dinero son los delitos de los que se le acusa, entre otras cosas, por obtener beneficios para una empresa familiar
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda de amparo en contra de la unidad que él dirigió.
El exdiputado del PAN señaló al extitular de la UIF nuevamente, ahora lo acusó de presunto enriquecimiento ilícito que “incrementó inexplicablemente su patrimonio”