UIF bloquea cuentas de grupo delictivo relacionado con mafia rumana
Santiago Nieto dio a conocer que se congelaron 79 cuentas bancarias; la organización ilícita se encarga de clonar tarjetas de crédito y débito
CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2020.- La Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, realizaron la firma de convenio entre la Unidad Antisecuestro adscrita a la Secretaría de Seguridad. Con el fin de garantizar un trabajo integral para erradicar dicho crimen, a través de acciones que bloqueen los ingresos monetarios de dichas organizaciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
/Galo Cañas/Galo Cañas
Esta tarde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se bloquearon las cuentas de 79 personas físicas y morales relacionadas con un grupo delictivo que opera en lugares turísticos del país.
El funcionario refirió que la acción se dio tras un “acuerdo con el gabinete de seguridad” del gobierno federal. Precisó que la organización ilegal está conformada por personas de origen mexicano y rumano.
Nieto Castillo señaló que estos sujetos se dedican a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos. Razón por la cual se emprendió la “Operación Caribe”, en la cual también colabora el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).
Esta área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se analizaron 277 “operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos”, además de “520 reportes (…) por más de 125 millones 520 mil pesos”. También se revisó la actividad de algunas transferencias internacionales a través de las cuales se movieron 251 millones 200 mil pesos, así como la recepción de más de 232 millones por 333 movimientos bancarios.
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Mientras que por la emisión de mil 834 cheques, se advirtió “un monto de 153 millones 200 mil pesos”. Por otro lado, la recepción de 707 cheques se detectó 104 millones 800 mil pesos, “así como la emisión 4 mil 033 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos”.
La información compartida por el titular de la UIF apunta hacia el grupo delictivo liderado por el rumano Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”, quien es señalado como el líder de esta organización que opera en lugares de Quintana Roo (Los Cabos) y Jalisco (Puerto Vallarta) en México, pero que también lo hace en zonas de Asia, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.
Agencias de investigación de varios países vinculan a Florian Tudor con la mafia rumana y, entre otros hechos, se le atribuye el hackeo de una sucursal de BBVA en el Estado de México por el cual se robaron 150 millones de pesos.
Hasta el año pasado se tenía conocimiento de que vivía en Cancún, en donde opera la red de cajeros Intacash, de la cual es propietario. El sistema bancario de esta empresa es señalado de clonar datos de los usuarios que se hospedan en hoteles de la zona turística, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. GA
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