El juzgado de Instrucción 4 de Madrid en España inició una averiguación previa sobre el presunto delito de blanqueo de capitales del empresario mexicano Manuel Barreiro, y el español Juan Pablo Olea Villanueva, los cuales fueron acusados de favorecer al candidato presidencial Ricardo Anaya. La parte española de la trama también es investigada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Esto inició luego de una denuncia anónima ante el Sepblac y que traslada a España parte de las investigaciones que realiza la PGR en México, por lavado de dinero para favorecer al candidato de Por México al Frente, a través de España, Gibraltar y Canadá. Barreiro Castañeda compró mediante la empresa Manhattan Master Plan, una nave industrial a Ricardo Anaya por 54 millones de pesos, y contó con la “colaboración del ciudadano español Pedro Olea, que también cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate”. De resultar culpables, los involucrados podrían enfrentar prisión en España. Olea posee una estructura financiera de por lo menos 14 empresas españolas, según la denuncia, las cuales “aparentemente fueron usadas para realizar acciones de lavado de dinero para su socio Manuel Barreiro”. Y en efecto, el Registro Mercantil Central español confirmó que el empresario participa en la administración y propiedad de estas 14 compañías, todas ellas en el sector del ocio y la restauración; algunas de éstas presentan deudas con acreedores y otras no cuentan con empleados. Barreiro y Olea “fueron presuntos autores intelectuales y materiales de la creación de una estructura financiera para lavar fondos de procedencia ilícita en beneficio del candidato presidencial Ricardo Anaya”, según dicta la denuncia. Autoridades judiciales de México congelaron las cuentas bancarias de ambos empresarios, los cuales se encuentran prófugos de la justicia.
2 de Mayo de 2024