Citigroup ¿cerrará Banamex USA?

Citigroup analiza cerrar Banamex USA, informa The Wall Street Journal, tras haber sido acusada de debilidad en sus controles antilavado de dinero.

El grupo proyecta cerrar su unidad especializada en el envío de dinero en la frontera sur Estados Unidos para para resolver los señalamientos; hasta el momento no está en la mesa la desaparición sino una multa de más de 100 millones de dólares para resolver las acusaciones.

Banamex USA tiene alrededor de mil millones de dólares en activos y emplea a 300 personas, lo que, dice TWS, marcaría el último refugio de un gran banco de negocios que mueven dinero dentro y fuera de los mercados emergentes, donde el lavado de dinero es visto como un riesgo elevado. A pesar de que muchos de esos mercados prometen un alto crecimiento, los bancos están replegándose en medio de un mayor escrutinio de los reguladores y fiscales de los flujos de dinero global.

Incluso, si la unidad continúa en operaciones tras llegar a un posible acuerdo con los órganos reguladores se le avecinan también otras querellas ya que ha recibido solicitudes de información de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y citaciones gran jurado de la oficina de Massachusetts de la fiscalía federal. El Wall Street Journal ha informado de que una investigación del Departamento de Justicia examina si Banamex USA no logró alertar al gobierno de sospechosos de la banca implicados con presuntos miembros de un cártel.

Citigroup heredó esta unidad cuando adquirió en 2001 a Banamex, el segundo banco más grande de México. Se encuentra ubicada en Century City, California, y tiene sucursales en San Antonio y Houston; sus servicios se encuentran enfocados en clientes que necesitan mover dinero a través de la frontera.