Detectan al menos siete reportes inusuales en financiera Black WallStreet Capital

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó hoy sobre el descubrimiento de siete reportes inusuales relacionados con las investigaciones en curso sobre posibles operaciones financieras irregulares realizadas por la empresa Black Wall Street Capital.

Según un comunicado difundido en las redes sociales de la FGJ-CdMx, se han detectado transferencias millonarias que no han sido reportadas a las autoridades hacendarias.

Los reportes inusuales identificados son los siguientes: depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por una cantidad similar; entre julio de 2021 y enero de 2022, se registraron depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones.

Además, se descubrió otra cuenta en la que se recibieron más de 14 millones de dólares y se realizaron retiros por aproximadamente 100 millones de dólares, así como cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.

En el periodo de enero a junio de 2021, se recibieron transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.

También se encontraron registros de cerca de un millón y medio de pesos recibidos y enviados entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

Además, las investigaciones realizadas en colaboración con agencias extranjeras revelaron que la empresa investigada posiblemente tiene vínculos financieros con otra compañía relacionada con Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali.

Detección de esquema de factureras

Se sospecha que Black Wall Street Capital también opera con empresas catalogadas como “factureras"; incluidas en los listados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como contribuyentes que emiten comprobantes sin tener los activos, personal o infraestructura necesarios para respaldar dichas transacciones.

Las investigaciones de la Fiscalía también han revelado otras transferencias internacionales posiblemente irregulares; como envíos de medio millón de dólares canadienses; más de 470 mil libras esterlinas; y cerca de 130 millones de dólares, así como recepción de poco más de nueve millones de dólares estadounidenses entre 2018 y 2022.

La empresa Black Wall Street Capital cuenta como accionista principal con Juan Carlos “N”, quien ha sido imputado por la Fiscalía General de Justicia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se sospecha que intentó transferir esos recursos a otra empresa.

Los hallazgos presentados por la FGJ-CdMx evidencian un esquema de posibles operaciones financieras irregulares a nivel nacional e internacional, que indican la comisión de lavado de dinero.

La Fiscalía ha señalado que los datos recopilados indican la razón por la cual la empresa no ha presentado denuncias sobre el supuesto numerario faltante ni ha proporcionado documentación que demuestre el origen lícito del dinero.

Aunque las autoridades judiciales locales han determinado la existencia de posibles irregularidades durante una orden de cateo en la empresa, lo que llevó al sobreseimiento de la causa penal y la liberación de los involucrados, la FGJ-CdMx asegura que cuenta con pruebas sólidas, contundentes e irrefutables sobre la posible comisión de estos ilícitos. DJ

ES DE INTERÉS 👇