Detenido en enero pasado, el exagente del FBI, Charles McGonigal, aceptó haber recibido dinero ilegal del oligarca ruso Oleg Deripaska, empresario sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, McGonigal reconoció ante el juez que recibió 17 mil 500 dólares de parte de Deripaska para recopilar información referente a uno de sus rivales, el también empresario Vladimir Potanin.
“Me presento ante ustedes en este tribunal para asumir toda la responsabilidad, ya que mis acciones nunca tuvieron la intención de dañar a EU, al FBI, a mi familia o a mis amigos”, declaró el exagente según información recogida por la cadena CNN.
Las investigaciones de las autoridades norteamericanas refieren que McGonigal encabezaba una investigación contra oligarcas rusos en Nueva York, pero meses después (2021) tuvo contacto con Deripaska para recibir dinero a cambio de investigar a otros empresarios y ayudarlo a salir de la lista de personas sancionadas por EU, en la cual estaba inscrito desde 2018.
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Para intentar evadir a la justicia de EU, el exagente del FBI omitió el nombre del oligarca ruso en todos los correos electrónicos que intercambiaron y utilizaron empresas fantasma para firmar contratos y ocultar los pagos recibidos.
Según información de la fiscal adjunta del caso, Rebecca Dell, McGonigal estaba negociando el pago de entre 650 mil y tres millones de dólares para buscar documentos electrónicos referentes a activos por 500 millones de dólares pertenecientes a su rival.
Por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y por lavado de dinero, el exagente del FBI podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión; sin embargo, será hasta el próximo 14 de diciembre hasta que se confirme dicha pena.
Sobre Charles McGonigan pesa otra investigación en un tribunal de Washington DC, donde se le acusa de ocultar 225 mil dólares en efectivo que presuntamente recibió de un exfuncionario de inteligencia albanés. EJ
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