Se cumple con “controles estrictos” para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, informó este martes Grupo Financiero Interacciones (GFInter), 24 horas después de que el servicio de noticias Bloomberg asegurara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió información de la firma como parte de una investigación a Citigroup.
El grupo bancario, presidido por el empresario Carlos Hank Rhon, expresó en un comunicado que como compañía que cotiza en el mercado accionario, el Grupo Financiero Interacciones “refrenda que sus empresas actúan, y han actuado en todo momento, apegadas a la legislación y a la regulación vigentes, con base en las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y cumpliendo con la normatividad en materia de controles estrictos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
Detallaron que no son una institución financiera de carácter transaccional que atienda al público en general, por lo que realiza pocas operaciones en moneda extranjera, mismas que en su gran mayoría se llevan a cabo con clientes institucionales regulados por las autoridades estadunidenses,
LEER MÁS | Hank Rhon, bajo lupa de EU
“Tal como lo establece la propia nota informativa de la agencia de noticias Bloomberg, no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni hacia Carlos Hank Rhon. Tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto”, aclara el comunicado.
Ayer, el servicio de noticias Bloomberg, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza los vínculos de Citigroup con Grupo Financiero Interacciones y Banco Monex, entre otros negocios de transferencias de dinero, como parte de su investigación sobre los controles contra el lavado de dinero del banco estadunidense.