Un sospechoso de narco, en lista Fanciani: Gerardo Reyes

DANIELA ARROYO | @Dany_at7

Dentro de la lista de los 2 mil 642 mexicanos que están en la llamada “Lista Fanciani”, Gerardo Reyes, periodista de Univisión, dijo en entrevista con EJE CENTRAL que existe un sospechoso de estar involucrado en lavado de dinero para el narcotráfico en HSBC, pero agrega que aún investigan este caso y no darán a conocer el nombre hasta que no estén seguros ya que podría tratarse de un homónimo.

Hasta el momento, añade, de la lista completa se tiene confirmado en España el caso de “narcotraficante convicto y plenamente reconocido”.

Hay cuentas desde 2 mil dólares hasta 150 millones de dólares como la cuenta relacionada con el empresario Carlos Hank Rhon, las de dos expresidentes de la Bolsa Mexicana de Valores, un exdirector de la Comisión Federal de Electricidad y la de “un abogado un poco pintoresco que apareció en publicaciones en México frente a un elefante cazado por él y que representa un sindicato de electricistas”.

[su_pullquote]Le Monde publicó la primera parte de una investigación sin precedentes. Un equipo de periodistas en París, Washington, Ginebra y otros 46 países han desvelado los secretos de una esquema gigantesco de evasión de impuestos, implementado con el conocimiento, y de hecho con el apoyo del segundo banco más grande del mundo, HSBC, a través de su subsidiaria en Suiza, HSBC Private Bank[/su_pullquote]

Reyes formó parte de los periodistas que analizaron las listas de los clientes de la filial suiza de HSBC; Univisión fue el único medio latinoamericano involucrado en la indagatoria liderada por el diario francés Le Monde y coordinada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), y que hasta el momento conserva la base de datos, con la lista completa de mexicanos involucrados.

Para el colombiano, Hervé Falciani, exempleado de HSBC en Ginebra, y quien filtró la información, es el “Falciani es el Snowden del mundo financiero”, en referencia a la magnitud de las revelaciones que en su momento dio a conocer el exanalista de la CIA sobre el espionaje en el mundo que afectó las relaciones de Estados Unidos con el mundo.

[su_pullquote]Los investigadores alegan que entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.6 billones de euros pasaron a través de cuentas a nombre de 100 mil clientes y 20 mil compañías de ultramar con HSBC en Ginebra. Este es el periodo cubierto por los archivos digitales robados de HSBC Private Bank, por uno de sus ex trabajadores, Hervé Falciani. A finales de 2008, este analista de computadoras francés transmitió la información que robó de sus empleadores a las autoridades fiscales francesas[/su_pullquote]

Aunque detalla que Falciani tuvo motivaciones poco erráticas ya que en un principio intentó vender la información en el Líbano, pero, subraya, “la filtración es un buen preámbulo” especialmente ahora que se ha emprendido la iniciativa de realizar un acuerdo internacional de información y “esto es una alarma para los gobiernos” que anteriormente habían tenido una gran desorganización en este sentido.

Sobre la respuesta del Sistema de Administración Tributaria (SAT) tras la divulgación de personalidades involucradas en la evasión de impuestos, manifiesta que “era de esperarse que un funcionario público no se comprometiera a dar una respuesta enérgica” a pesar de que se declarara atenta para solicitar información a Francia, lo que “no significa que quien aparezca en la lista es un evasor de impuestos”.

[su_pullquote]Le Monde investigó el asunto de HSBC desde su comienzo, y a principios de 2014 entró en posesión de información sobre la banca internacional correspondientes al periodo 2005-2007, que proveyeron evidencia sobre un fraude a escala masiva [/su_pullquote]

Relacionado con México, la filial de esta institución bancaria en Estados Unidos fue acusada de lavar al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010. La Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC Bank USA no monitoreó más de 9 mil 400 millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC cuyos “laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles, con base en dichos documentos”.

Ante esta situación, Reyes considera que HSBC es un banco con “una cultura de mucha permisibilidad y muy laxa en materia de controles, no solamente en lavado de dinero, sino para facilitar la evasión de impuestos”. El colombiano explicó que de acuerdo con las conversaciones que tienen en su base de datos entre los ejecutivos y sus clientes, se refleja que existen acuerdos en los que el cliente no desea que se sepa que tiene dinero en esa empresa financiera y ésta les ayuda a ocultarlo. “Se trata de una cultura de impunidad” que en algunos casos ha sido sancionada, señaló.

Sobre los alcances de esta revelación financiera, comparada con las de Wikileaks o de Snowden, indica que todavía es muy temprano, que hay que esperar al menos dos semanas para conocer el impacto global.