Juez autoriza entregar a PGR información financiera de Duarte

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue autorizada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte para entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) información financiera relacionada a las 23 empresas contratistas y “fantasma” vinculadas a los presuntos desvíos del exgobernador Javier Duarte. Además, autorizó que se proporcionen los informes correspondientes de 2010 a 2016 de una cuenta en CIBanco a nombre de Javier Nava Soria, contador de varias de las empresas “factureras” que supuestamente triangularon recursos del erario en beneficio de los prestanombres de Duarte. De acuerdo con el juez de las seis compañías que se encuentran en el padrón de proveedoras del Gobierno de Veracruz y participan legalmente en procesos de contratación, tres recibieron de la Administración de Duarte contratos por al menos 479 millones de pesos y de acuerdo con Nely Nabor Alvarado, Fiscal de la PGR, las seis empresas hicieron depósitos a tres compañías “fantasma” donde el exgobernador presuntamente lavó dinero. Por otro lado, de las otras 17 sobre las que se pidió la información son las que presumiblemente sirvieron de intermediarias para hacerle llegar a Moisés Mansur Cysneiros y Alfonso Ortega López, presuntos testaferros de Duarte, 439 millones 162 mil 979 pesos, a través de una compra simulada de terrenos en Campeche. Nely Nabor argumentó que la procuraduría requiere esta información porque, desconoce fechas y detalles de los montos relacionados con el dinero desviado en favor de Alfonso Ortega e indicó que es necesario conocer los detalles de los depósitos de empresas contratistas en favor de empresas “fantasma” que fueron utilizadas para desviar dinero del erario. Los abogados del exmandatario veracruzano, Sánchez Reyes Retana y Carlos Ríos Peralta rechazaron, la petición de informes bancarios bajo la premisa de que la PGR no emplazó a los dueños de las empresas ni estableció si tenían la calidad de imputados, lo que violaría su secreto bancario, además de aseverar que si en el futuro es cancelado el beneficio de criterio de oportunidad otorgado al colaborador Alfonso Ortega sería irreparable el dañino. Sin embargo, el juez descartó los cuestionamientos al considerar que con la información financiera, más allá de tratarse de empresas de terceros y la calidad jurídica de éstas, se pretende aclarar los hechos imputados a Duarte y Nava Soria. (Con información de Reforma) TB