Lozoya creó una estructura de lavado de dinero fuera de México
MÉXICO, D.F., 12MARZO2013.- Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos durante el Foro de Discusión, Mesa 2, Propuestas de Reforma Energética que se realizó en un hotel del Centro Histórico. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM
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La información obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera indica que se movieron montos millonarios en efectivo de sobornos
En una investigación del diario La Jornada se revela que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), creó una estructura financiera fuera del país para triangular dinero.
Dora Villanueva y Roberto González Amador, firmantes de la nota, señalan que la red fue creada para direccionar el dinero obtenido en su mayoría por sobornos de constructoras.
La información obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indica que se movieron montos millonarios en efectivo.
Una de las líneas de investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público subraya que en la trama financiera pudieron haber participado otros funcionarios del sexenio del expresidente Peña Nieto.
Las compañías fantasmas creadas por Lozoya habrían servido para ocultar dinero proveniente de la firma brasileña Odebrecht, de la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA); y también de la española OHL.
En el extranjero, señala la nota, Emilio Lozoya creó las empresas Yacani, Zecapan, Latin America Asia Capital Holding Ltd; y Tochos Holding que sirvieron para esconder los sobornos.
La UIF ha presentado denuncias contra diversas empresas fachada, la FGR solamente ha judicializado una de ellas. DJ