Vinculan a proceso a Nazaret “N” presunta líder de MetaXchange acusada de fraude; ¿qué sigue para la actriz Sandra Echeverría?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N” por el delito de fraude relacionado con la empresa MetaXchange.

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De acuerdo a un comunicado emitido por las autoridades capitalinas, refirieron que se han generado más de 120 denuncias y un daño superior a 150 millones de pesos evidencian un esquema de captación fraudulenta de alto impacto.

Investigaciones contra MetaXchange

En este sentido, y como parte de las acciones para investigar esta estructura de manera integral, la Fiscalía obtuvo y ejecutó nuevas órdenes de aprehensión contra las mismas personas imputadas en otros casos de fraude vinculados con MetaXchange.

En este caso, Patrik “N” ya se encontraba vinculado a proceso con medida de prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrentaba proceso penal en libertad con medidas cautelares.

Por lo que la Fiscalía avanza en cuatro casos relacionados a una misma red, con personas vinculadas a proceso y nuevas órdenes de aprehensión ejecutadas

En este sentido, de acuerdo con las investigaciones, MetaXchange operaba mediante la captación de recursos bajo la promesa de inversiones con rendimientos de hasta un 15% mensual, utilizando contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar legalidad.

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Nazaret “N” vinculada a proceso por fraude con MetaXchange

En esta estructura, Nazaret “N” es identificada como pieza central en la conducción del esquema; Patrik “N” como encargado del manejo de recursos y cuentas; y Mariana “N” en el trato con las personas inversionistas y su seguimiento.

En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital.

Los análisis financieros han permitido determinar que los pagos no provenían de rendimientos por inversiones reales, sino de recursos aportados por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal.

Fiscalía ha captado más de 120 denuncias contra MetaXchange

La Fiscalía CDMX ha identificado más de 120 denuncias y un monto de afectación superior a 150 millones de pesos, lo que confirma que se trata de una operación sostenida en el tiempo, no de hechos aislados.

Por uno de estos casos, Nazaret “N” fue aprehendida el 17 de abril durante un cateo ejecutado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Posteriormente, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En este caso, Patrik “N” ya se encontraba vinculado a proceso con medida de prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrentaba proceso penal en libertad con medidas cautelares.

Finalmente, la Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para desarticular completamente esta estructura, llevar ante la justicia a todas las personas involucradas y avanzar en la reparación del daño a las víctimas.

¿Qué sigue para Sandra Echeverría por el caso de MetaXchange?

Cabe recordar que, Sandra Echeverría, fue una de las principales en denunciar a MetaXchange Capital por un presunto fraude millonario; sin embargoX ahora enfrenta una contraacusación por extorsión impulsada por Nazaret N, fundadora de la firma.

En este sentido, las investigaciones, arrojan que Sandra Echeverría habría formado parte de una estrategia para dañarla públicamente.

“Ha habido violaciones a nuestros derechos humanos, privación ilegalmente de nuestra libertad, a nuestras garantías constitucionales y legales correspondientes”. Además, acusó que se “ha utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”.

Por lo que las acusaciones por daño moral y penalmente por delincuencia, seguirán su curso:

“La ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación cuando no debió de haber sido así”.

Finalmente, la actriz Echeverría negó la contrademanda y cuestiona los señalamientos por extorsión en su contra y señaló que los comentarios de Nazaret “N” no han prosperado legalmente.

AM3