¿Quiénes son los dos ciudadanos chinos acusados de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa y el CJNG, y cómo operaban?
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer los nombres de los dos ciudadanos chinos acusados de vínculos con el crimen organizado
Imagen de un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generacoión y de la bandera de China
/befunky
El gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente pertenecer a una red de lavado de dinero vinculada con organizaciones criminales trasnacionales, entre ellas el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
LEE TAMBIÉN: Golpe al CJNG: detienen a “El Chuky”, líder del CJNG en Colima; así fue capturado en zona exclusiva de Manzanillo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que los acusados habrían participado en operaciones clandestinas para blanquear recursos procedentes del narcotráfico entre 2016 y 2025.
¿Quiénes son los chinos acusados de lavar dinero para cárteles mexicanos?
Los dos acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu.
De acuerdo con las autoridades, ambos utilizaron distintos mecanismos secretos para mover grandes cantidades de dinero relacionadas con actividades ilícitas. Las autoridades estadounidenses sostienen que la presunta conspiración operó durante varios años y tuvo conexiones en Estados Unidos, México, algunos países de América Latina y China.
Así lavaban dinero Ruhuan Zhen y Hongce Wu para los cárteles mexicanos
La acusación formal fue dada a conocer por A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, y por Cindy Marx, agente especial encargada de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas.
De acuerdo con los documentos judiciales, las investigaciones apuntan a que los acusados y otros colaboradores participaron en una estructura financiera que facilitó el movimiento de recursos provenientes del tráfico de narcóticos entre 2016 y 2025.
TE INTERESA: Tesoro de EU golpea red financiera de Los Chapitos: así hacían lavado con criptomomedas y tráfico de fentanilo
El gobierno estadounidense refirió que los acusados operaban con distintos “métodos secretos y clandestinos”, los cuales usaban para “blanquear volúmenes sustanciales de ganancias provenientes de narcóticos”.
Las autoridades estadounidenses confirmaron que existe una orden de búsqueda y captura contra ambos ciudadanos chinos, quienes actualmente permanecen prófugos.
El caso fue presentado el pasado 24 de abril de 2025 ante un gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia. En caso de ser encontrados culpables, Ruhuan Zhen y Hongce Wu podrían recibir una condena máxima de 20 años de prisión cada uno.
La sentencia definitiva quedaría en manos de un juez federal, quien deberá considerar las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales aplicables al caso.
DEA alertó sobre lavado de dinero para cárteles
La investigación estuvo encabezada por la DEA con apoyo de la Unidad de Explotación de Documentos y Medios, además de oficinas ubicadas en ciudades como Memphis, Chicago, Nueva York, Washington, Atlanta y Charlotte, así como en sedes internacionales de Bogotá y Dubái.
Hay que recordar que Estados Unidos ha señalado en diversas ocasiones posibles vínculos entre redes criminales chinas y cárteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas estructuras financieras facilitan las operaciones internacionales de grupos criminales como el cártel de Sinaloa y el CJNG.
