Zhenli Ye Gon es sentenciado a 15 años de prisión por lavado de dinero; así fue el caso que marcó la lucha contra el lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó sentencia de 15 años y un día de prisión contra el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, al encontrarlo responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

Además de la pena privativa de libertad, el juez le impuso una multa de 140 mil 400 pesos, le negó los beneficios para sustituir la prisión y la posibilidad de obtener una condena condicional. La resolución también contempla la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como una amonestación judicial.

La sentencia fue emitida con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México.

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¿Por qué fue condenado Zhenli Ye Gon?

De acuerdo con la FGR, el caso se originó tras una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las investigaciones señalaron que, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por aproximadamente 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales mediante una casa de cambio.

Las autoridades sostuvieron que esos movimientos buscaban ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos por la venta de productos químicos. Asimismo, detectaron transferencias a una empresa relacionada con operaciones irregulares para la adquisición de aeronaves y servicios de aviación.

La FGR precisó que esta causa penal no es la única que enfrenta el empresario.

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¿Cómo avanzó el proceso judicial?

El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron por reclusión la orden de aprehensión en su contra. Días después se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posteriormente, el 25 de julio de 2019, un magistrado del entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la resolución. Zhenli Ye Gon promovió un juicio de amparo para impugnar la decisión, pero este fue negado.

Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Quién es Zhenli Ye Gon?

Zhenli Ye Gon llegó a México alrededor de 1992, inició actividades en la importación de textiles y posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana en 2003. Junto con su hermano fundó la farmacéutica Unimed Pharm Chem, empresa que consiguió permisos para importar sustancias químicas desde Asia.

Entre 2004 y 2006 fue acusado por autoridades federales de introducir ilegalmente más de 80 toneladas de pseudoefedrina y efedrina, precursores utilizados para la fabricación de metanfetaminas. En ese periodo también se aseguró un cargamento de aproximadamente 19.5 toneladas de acetato de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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¿Qué otros procesos enfrenta?

Tras las investigaciones federales, el empresario huyó a Estados Unidos, donde fue detenido por agentes de la DEA el 23 de julio de 2007 en Maryland. Permaneció preso nueve años hasta su extradición a México el 18 de octubre de 2016.

Desde entonces permanece interno en el penal federal del Altiplano, donde además enfrenta otros procesos por presuntos delitos de delincuencia organizada, contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. YF