La constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a más de un centenar de políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según informes confidenciales de la policía de este Principado.
La información, develada este jueves en el diario El País, indica que los investigadores del caso, bajo las órdenes de la juez del caso, Canòlic Mingorance, examinaron las cuentas de 145 clientes. El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por presunto delito de blanqueo de capitales, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunciara que esta institución acogían fondos de redes criminales.Un año después, este pequeño país, fronterizo con España y Francia, renunció al secreto bancario ante la presión internacional.
Según el diario español, ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht, según las fuentes, transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó. El escándalo de la firma brasileña Oderbrecht ha destapado sobornos en 12 países de de Latinoamérica y África, incluido Brasil, por valor de 788 millones de dólares, según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con El País, la BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht (actualmente preso), para pagar los sobornos a personajes clave en la atribución de obras públicas. Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades “offshore” Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. La revelación contempla documentos como pasaportes, cartas de presentación, entre otros, e incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. De acuerdo con la investigación del diario, los gestores de la BPA conformaron sociedades en Panamá para ocultar el nombre de los titulares reales de las cuentas bancarias.
“La Policía de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta”.
Ademas, desvela transferencias a familiares y personas cercanas a mandatarios latinoamericanos, como los padres del exministro panameño Demetrio Papadimitriu (cerca de diez millones de dólares). Entre los personajes que recibieron sobornos son citados el exministro colombiano Gabriel García Morales y al exministro de electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera, entre otros.
Aunque México no es mencionado en esta nueva revelación, la BPA ha surgido en los últimos meses vinculado con cuentas ocultas de políticos priistas en este paraíso fiscal. (Con información de El País). DA
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