Suman cuatro denuncias contra Lozoya por triangulación de recursos: UIF
CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2020.- La Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, realizaron la firma de convenio entre la Unidad Antisecuestro adscrita a la Secretaría de Seguridad. Con el fin de garantizar un trabajo integral para erradicar dicho crimen, a través de acciones que bloqueen los ingresos monetarios de dichas organizaciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
/Galo Cañas/Galo Cañas
Santiago Nieto, titular de la UIF indicó que se han presentado cuatro denuncias ante la FGR contra Lozoya por operaciones similares a las registradas en la "Estafa Maestra"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo a los diputados de la Comisión de Hacienda que hay cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya por triangulación de recursos similar a como se ejecutó la llamada “Estafa Maestra”.
Durante una reunión virtual, el titular de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, señaló que fueron encontrados modelos similares a los revelados en dicha investigación periodística pero en Petróleos Mexicanos, usando accionistas cuyas empresas desaparecían una vez que se les otorgaban adjudicaciones.
“Encontramos modelos similares, eran empresas fachada, eran construidas en lugares apartados, con accionistas que tenían el perfil de testaferros y que al final terminaban recibiendo los recursos y la empresa se disolvía o desaparecía su actividad, habiendo ganado millones de pesos en adjudicaciones directas”.
Nieto Castillo señaló que hay casos como este que ya cuentan con una denuncia ante la Fiscalía General de la República, uno de ellos es el de Rosario Robles y sus colaboradores; así como las cuatro denuncias contra Lozoya y una más en la que no está vinculado, pero que sucedió durante su gestión al frente de Pemex.
Según lo refirió el titular de la UIF, también se cuenta con denuncias contra el DIF de Veracruz, en la gestión de Javier Duarte, cuyas operaciones también fueron similares al de la Estafa Maestra.
En ese sentido, refrendó el compromiso existente durante el actual gobierno para acabar con la corrupción, esto al tiempo en que señaló que tanto la Estafa Maestra, como la Operación Zafiro y el Caso Odebrecht son representativos de prácticas fraudulentas.
Informó a los diputados que integran la Comisión de Hacienda que actualmente hay 7 mil millones de pesos congelados, pero 2 mil millones no han sido reclamados.
Añadió que la UIF será de mucha ayuda en las elecciones de 2021, desde donde se vigilará que grupos criminales o empresas fachada no financien campañas políticas.
Por último, Santiago Nieto solicitó a los legisladores a legislar en torno al dinero congelado por la UIF, y que este pueda ser utilizado por las autoridades en beneficio de la sociedad, pues actualmente, hay montos de monetarios que se quedan en las instituciones bancarias. CJG
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