A una semana desde su extradición a México, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Mihai Alexandru Preda, presunto líder de la mafia rumana vinculada a delitos de índole financiero.
En un comunicado, la FGR señaló que Alexandru Preda está señalado de asociación delictuosa, además de disponer de manera indebida de recursos de las instituciones de crédito.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que Alexandru Preda será recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, ubicado en Michoacán.
También se fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
PUEDES LEER: Cae sujeto con más de 60 dosis de droga en el primer día del “EDC 2023”
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la llamada mafia Rumana operaba en la Riviera Maya y se dedicaban al robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas en distintos países.
Su operador en México era Florian Tudor, detenido en 2021 y actualmente preso en el penal del Altiplano, juntos habrían retirado más de 70 millones de pesos de manera ilegal.
Las investigaciones de la FGR apuntan a que la organización criminal inició sus operaciones en el año 2016, pero fue hasta febrero de 2021 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló el bloqueo de 79 cuentas de personas físicas y morales.
La UIF, entonces a cargo de Santiago Nieto, informó que las cuentas estaban relacionadas con personas de nacionalidad rumana y mexicana dedicadas a la clonación de tarjetas bancarias en distintos destinos turísticos del mundo.
Esta investigación derivó en la solicitud de extradición del presunto líder de la mafia rumana, misma que se cumplimentó el pasado 19 de febrero, cuando Alexandru Preda llegó a México proveniente de Polonia para enfrentar cargos por delitos financieros. EJ
SIGUE LEYENDO
Extraditan a México a presunto líder de la mafia rumana, jefe de Tudor
FGR detiene a Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana
UIF presenta denuncia ante la FGR contra ligados a mafia rumana