Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que hasta el momento ninguna de las 87 personas señaladas en el caso Paradise Papers, investigación sobre paraísos fiscales, se ha acercado al órgano para aclarar su situación.
Al día de hoy todavía no hemos tenido ningún acercamiento con estas personas, es muy pronto en el proceso para identificar alguna presunta irregularidad”, subrayó el funcionario del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Después de la presentación de la plataforma digital de Contrataciones Abiertas, el funcionario afirmó que ya iniciaron la revisión de la información en la base de datos institucional, por lo que a partir de los resultados de dicha indagatoria, decidirán qué medidas proceden. Asimismo, precisó que si el SAT detecta inconsistencias o posibles omisiones, tomará acciones de fiscalización, como hacer una carta-invitación para que el contribuyente se acerque y aclare las diferencias, y en caso de hallar una discrepancia, hará una auditoría. Osvaldo Santín detalló que durante las auditorías se puede pedir información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por último, indicó que es posible recurrir a los acuerdos de intercambio de información con el objetivo de que otras jurisdicciones, donde las personas señaladas en Paradise Papers tienen presuntas operaciones, complementen las investigaciones, a fin de identificar posibles incumplimientos de sus obligaciones. (Con información de El Universal. Foto: Archivo). KT