Un total de 16 personas y 17 empresas forman parte de una presunta red internacional de lavado de dinero que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró está en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que involucra al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y parte de su familia.
Dentro del listado presentado en esta mañanera, apenas un día después de que se diera a conocer la orden de aprehensión y la alerta migratoria en contra del mandatario panista, hay empresas que fueron proveedoras del gobierno federal hasta el año pasado y personajes involucrados en hechos como la fuga de Joaquín Guzmán El Chapo, del penal del Altiplano en 2015 o la presunta filtración del video de agosto pasado donde se observa al hermano del presidente, Pío López recibiendo dinero del excoordinador de Protección Civil, David León.
“Como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie”, subrayó el mandatario al exhibir el oficio del FBI con dicha lista.
Al menos la mitad de las empresas que este jueves fueron evidenciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la presunta red de lavado que involucra al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como parte de su familia, han sido proveedoras del gobierno de ese estado y de dependencias federales.
Derivado de una revisión del listado de 16 personas y 17 empresas de las que se dijo esta mañana son investigadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Buro Federal de Investigaciones (FBI) se encuentra, por ejemplo, el caso de Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur, la cual recibió al menos seis contratos apenas en 2020 por el SAT, para adquirir material de limpieza para las unidades administrativas de la dependencia, por un monto de más de 12.8 millones de pesos.
De acuerdo con el oficio que el Departamento de Justicia estadounidense habría enviado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que solicita información sobre el gobernador panista, se incluyen familiares como sus dos hermanos, su mamá y su esposa, a quienes se les indaga sobre una supuesta red internacional de lavado de dinero.
Dentro de esa lista se incluyen tres nombres de personajes diferentes, pero que en realidad se trata de una misma persona. Tal es el caso de Juan Helú García, Manuel Garza Espinosa, y Ladislao Vázquez López, incluidos en la lista que presentó el mandatario, pero que en realidad corresponden a los alías con los que las autoridades identificaron al presunto empresario, Manuel Rodolfo Trillo Hernández, apodado El Trillo o La Trilladora, señalado como el operador financiero para la construcción del túnel por el que se fugó Joaquín Guzmán El Chapo en 2015.
Otro de los personajes señalados en esta presunta red criminal son los hermanos Alfonso y Bernardo Pasquel Méndez, siendo este último uno de los principales señalados, a través de diversas columnas políticas, como el responsable de haber filtrado, en agosto de 2020, el video donde se muestra a Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibir dinero por parte de David León, excoordinador de Protección Civil en el actual gobierno.
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