Para que realmente se presenten resultados significativos es necesario desestabilizar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. La estrategia que el gobierno federal ha privilegiado en la guerra contra las drogas en las últimas administraciones, se ha basado en la captura de los principales líderes y cabecillas de los cárteles del narcotráfico, sin embargo, esta no ha resultado del todo exitosa, pues ni sus operaciones han disminuido, así como tampoco la violencia e inseguridad relacionada con estas, al contrario, algunas organizaciones criminales se han expandido, como por ejemplo los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la evaluación más reciente de la DEA, los cárteles mexicanos de la droga son la principal amenaza para los Estados Unidos de América en materia de narcotráfico, ya que su presencia en dicho país creció de forma considerable en el último año apoyada por pandillas locales de ciudades estratégicas, que le han servido a esas organizaciones para extender sus redes. https://1.usa.gov/1RGq2n7
Para que realmente se presenten resultados significativos que resulten en verdaderas victorias para los gobiernos, es necesario al menos desestabilizar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, en este sentido, de acuerdo con diversos expertos en la materia, uno de los principales retos es la lucha en contra del lavado de dinero.
Edgardo Buscaglia, especialista en el estudio del crimen organizado a escala internacional, señala que “cuando las políticas públicas del combate al crimen organizado únicamente se enfocan en castigar y detener a los miembros de éstos grupos, sin impactar su estructura financiera, los grupos delictivos mantienen sus operaciones intactas gracias al porcentaje de su utilidad destinado a corromper funcionarios”. https://bit.ly/1QwzBk9
Y es que tratar el problema de los flujos financieros ilícitos es una tarea sumamente compleja, con el paso de los años, los cárteles mexicanos se han vinculado con eficaces socios nacionales y extranjeros, asimismo han logrado infiltrarse por medio de corruptelas en posiciones estratégicas para sus fines, lo mismo en la iniciativa privada que algunos niveles de gobierno.
Al respecto Randal C. Archibold, corresponsal del diario estadounidense The New York Times en México, explica que aun cuando autoridades estadounidenses y mexicanas han colaborado en la lucha contra el narcotráfico, derivando en la captura de líderes como Joaquín El Chapo Guzmán, “la cooperación bilateral se debilita al tratar de desmantelar las redes empresariales de los cárteles, ya que el Gobierno mexicano da poco seguimiento a negocios turbios”.
Ante este panorama, en 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva “Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, la cual tiene por objeto “proteger el sistema financiero y la economía nacional, con medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos ilícitos”.
No obstante aunque el gobierno mexicano ha implementado un marco regulatorio más estricto en cuanto al combate al lavado de dinero, urge que se continúe desarrollando y perfeccionando un modelo eficaz con miras a debilitar los activos del crimen organizado para verdaderamente impactar en su estructura y poder.
A nivel internacional han aumentado las sanciones para los bancos que incurren en este tipo de actividades, recordemos el emblemático caso de banco británico HSBC, que en diciembre de 2012, acordó pagar mil 900 millones de dólares en multas a las autoridades estadounidenses para cerrar una investigación por lavado de dinero de cárteles mexicanos y colombianos. Pero no siempre los gobiernos han logrado ser capaces de detectar todas las operaciones financieras ilícitas.
A principios de este mes, con base en la Ley Antiterrorismo de EUA, familiares de ciudadanos estadounidenses asesinados en México a raíz de la violencia por el narcotráfico han demandado a HSBC, por permitir que los carteles lavaran grandes cantidades de dinero ilícito a través del banco, este caso podría tener implicaciones importantes sobre la manera como son enjuiciados los cómplices del narcotráfico.
En este contexto uno de los abogados de las familias advirtió que “los carteles mexicanos son terroristas que sistemáticamente cometen terribles actos de violencia para intimidar, coaccionar y controlar a la población civil y al gobierno… HSBC fue cómplice del lavado de miles de millones de dólares de los carteles de la droga y debe rendir cuentas bajo la Ley Antiterrorismo por apoyar sus acciones”.
En caso de que la demanda resultará exitosa, podría animar a cientos de personas que han sido víctimas de la guerra contra las drogas a optar por acciones similares en contra de quienes participan en el lavado de dinero, que incluyen personas físicas y morales tales como bancos, agentes inmobiliarios, casas de bolsa, empresarios y profesionistas prestadores de servicios.
*Consultor en Seguridad, Justicia, Política y Educación. simon@inprincipioeratverbum.com.mx @simonvargasa facebook.com/simonvargasa Linkedin: simón-vargas-aguilar www.inprincipioeratverbum.com.mx *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n
