La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga al senador Miguel Ángel Osorio Chong por las presuntas transferencias que su casero recibió de Odebrecht, informó el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo.
“No tenemos ninguna investigación en contra del senador Osorio Chong, en realidad. Ni tenemos ningún requerimiento de ningún tipo de autoridad para efecto de hacer una investigación sobre él”, dijo en entrevista en el Senado, a donde acudió para reunirse con los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Ayer, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que la UIF investiga al actual senador y exsecretario de Gobernación y a su casero por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht.
Nieto Castillo refirió, sin embargo, que la UIF detectó, en el caso de Genaro García Luna, transferencias realizadas de la Secretaría de Gobernación a Nunvav, que es la empresa que pagaba el esquema de vida del exsecretario de Seguridad Pública federal en Miami. “(Pero) no hay nada en contra del señor Osorio Chong”, aseguró.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRI negó tener cualquier relación con Odebrecht y Petróleos Mexicanos (Pemex), pero admitió que la casa en la que vive y que renta a Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de Grupos Constructor Tulancingo, firma subcontratada por Odebrecht para hacer obras de contención de la refinería de Tula, por 32 millones de pesos.
“No negué haber estado arrendando dos casas en la Ciudad de México, por su puesto que conozco con quien hice este trato. Es reconocido que cuando tenían en México y fue con él con quien pude lograr este contrato. Cuando hubo un intento de su servidor de adquirir esa casa al ver que los pagos que tenía que hacer eran por 20 años y en una cantidad importante, decidí echar para atrás este acuerdo con Banorte, y devolvimos el visto bueno de un crédito para adquirirla.”, dijo.
“A la fecha sigo rentando esa casa. Está declarada en mi declaración patrimonial y entrando en el tema que se ha comentado reitero que no tengo absolutamente nada que ver en alguna relación con Odebrecht. No me liga absolutamente nada a decisiones de esta empresa, ni de Pemex”, agregó.
Osorio Chong precisó que la firma propiedad de Sosa Velasco, a quien reconoció como su amigo, realizó un subcontrato cuando no había ningún problema con la filial de la firma brasileña.
“Se trató de una carretera y es el aplanamiento de un terreno. Eso es todo lo que hizo, está de manera transparente y están los contratos”, destacó.
Nieto Castillo presentó a los legisladores de la bancada panista, encabezada por Mauricio Kuri González, la necesidad que realizar adecuaciones a la Ley Antilavado, que también expresó con anterioridad al grupo parlamentario de Morena, para que México cumpla con los estándares internacionales en la materia.
De avanzar las modificaciones en la legislación, México dará cumplimiento a las 15, algunas parcialmente cumplidas, para mejorar la calificación internacional.
Santiago Nieto dijo que es indispensable que México tenga mecanismos para que los sujetos obligados por actividades vulnerables puedan identificar a las personas políticamente expuestas para evitar actos de corrupción.
Además, continuó, es necesario poder identificar a las personas que, sin ser propietarias de los inmuebles o de los bienes inmuebles, están recibiendo los beneficios particularmente en temas relacionados con corrupción.
“La idea es combatir a las empresas fachadas, a las empresas que son utilizadas por los grupos delincuenciales para lavar el dinero, y evidentemente tener mejores mecanismos de prevención de los sujetos obligados por actividades vulnerables”, dijo.
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