Diana Toro Díaz fue detenida en Canadá ¿Quién es la esposa del operador aéreo ligado al Cártel de Sinaloa?
Autoridades de Estados Unidos identifican a Diana Toro Díaz como operadora financiera del Cártel de Sinaloa
La esposa de Alejandro Flores Cacho fue detenida en Canadá tras intentar ingresar al país con documentos falsos en el aeropuerto de Montreal
/Foto: Especial
Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como presunta operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá, luego de que intentara ingresar al país utilizando un pasaporte falso.
La mujer permanece bajo custodia mientras se define si será extraditada a territorio estadounidense.
Toro Díaz, de 44 años y con nacionalidad colombiana y mexicana, es esposa de Alejandro Flores Cacho, señalado por autoridades estadounidenses como coordinador de una red de narcopilotos ligada al traslado internacional de drogas y dinero para el Cártel de Sinaloa.
¿Cómo fue la detención de Diana Toro Díaz, ligada al Cártel de Sinaloa?
De acuerdo con el medio canadiense TVA Nouvelles, la captura ocurrió la semana pasada en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau.
Tras su arresto, fue enviada al Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, donde permanece mientras la Junta de Inmigración y Refugiados analiza su situación migratoria y una posible extradición a Estados Unidos.
Hasta ahora no se han dado a conocer fechas para las audiencias ni si enfrentará cargos dentro de Canadá.
La Agencia de Servicios Fronterizos mantiene abierta una investigación relacionada con el uso de identidades falsas y los mecanismos que habría utilizado para ocultarse.
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¿Diana Toro Díaz estaba escondida en Canadá con una identidad falsa?
Según los reportes, Diana Toro Díaz y su familia llevaban varios años viviendo en Montreal.
Sus hijos estudiaban en un colegio privado y residían en una zona de alto nivel económico frecuentada por familias latinoamericanas y mexicanas.
La detención ocurrió después de una alerta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que mantenía a la mujer dentro de la lista de personas buscadas por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Toro Díaz también cuenta con antecedentes penales en México. En 2006 fue encarcelada tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, aunque un año después recuperó su libertad por falta de pruebas.
En 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó tanto a Diana Toro Díaz como a Alejandro Flores Cacho bajo la llamada Ley Kingpin, legislación que permite congelar bienes y bloquear operaciones financieras de personas relacionadas con el narcotráfico.
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¿Quién es Alejandro Flores Cacho esposo de Diana Toro Díaz?
Las investigaciones estadounidenses señalan que Flores Cacho dirigía una estructura utilizada para el transporte aéreo de drogas desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos desde la década de los 2000.
El Departamento del Tesoro lo describe como un “piloto que controla una red multinacional de transporte de drogas” durante los periodos en los que Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada encabezaban operaciones del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los documentos de la OFAC, la red financiera presuntamente operada por Flores Cacho y Toro Díaz incluía empresas de carga aérea, restaurantes, negocios agrícolas, un rancho ganadero y un club deportivo señalados como posibles fachadas para el lavado de dinero.
Entre las compañías mencionadas por Estados Unidos aparecen Mantenimiento, Aeronautica, Transporte, y Servicios Aéreos SA de CV; Capacitacion Aeronautica Profesional SC, identificada como una escuela de vuelo en Cuernavaca; y Aero Express Intercontinental SA de CV, empresa de carga aérea con sede en Ciudad de México.
Las autoridades estadounidenses también señalan que Toro Díaz y Javier Flores Cacho administraban negocios relacionados con manufactura, distribución y venta de artículos de oficina.
La estructura operaba en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca y Colombia.
En 2008, un tribunal federal en Houston acusó formalmente a Alejandro Flores Cacho por narcotráfico y lavado de dinero.
Desde entonces, tanto él como varios de sus presuntos colaboradores permanecen prófugos.
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¿Diana Toro Díaz será extraditada a Estados Unidos?
La llamada Ley Kingpin, oficialmente conocida como Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, es una legislación federal de Estados Unidos aprobada en 1999 que permite sancionar a narcotraficantes extranjeros y organizaciones criminales consideradas prioritarias.
Esta herramienta faculta al gobierno estadounidense para congelar bienes, restringir transacciones financieras y bloquear empresas relacionadas con personas acusadas de participar en redes internacionales de narcotráfico.
En el caso de Diana Toro Díaz, las autoridades estadounidenses la identifican como parte de la estructura financiera vinculada a Flores Cacho, por lo que su futuro inmediato dependerá de la decisión que tomen las autoridades migratorias y judiciales de Canadá sobre la solicitud de extradición.
QT
