Hacienda pide pruebas a EU por acusaciones de lavado de dinero contra bancos mexicanos
La notificación de Estados Unidos a Hacienda no incluyó evidencia concreta que permitiera verificar los señalamientos contra bancos mexicanos. Esto respondió la dependencia
La Secretaría de Hacienda responde a reportes sobre bancos por parte de EU
/Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas que respalden las acusaciones de lavado de dinero contra tres entidades financieras mexicanas.
La petición se dio luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense emitiera sanciones administrativas y civiles por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y operaciones financieras ilícitas.
El informe de EU identifica a dos bancos y una casa de bolsa mexicanas como entidades involucradas en operaciones que, presuntamente, facilitaron el lavado de dinero relacionado con organizaciones criminales y con empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la elaboración de opioides.
Las sanciones estadounidenses se impusieron sin que se proporcionaran pruebas documentales a las autoridades mexicanas, según aclaró Hacienda en una nota informativa difundida el 25 de junio de 2025.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
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Hacienda no ha recibido evidencia probatoria contra bancos
La SHCP indicó que el Departamento del Tesoro notificó tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como a la propia dependencia federal sobre las posibles irregularidades. Sin embargo, la notificación no incluyó evidencia concreta que permitiera verificar los señalamientos.
“A la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, puntualizó Hacienda.
Por ello, la dependencia solicitó de manera oficial al gobierno estadounidense documentación específica que pudiera ser analizada por la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el marco de las leyes mexicanas.
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Transferencias a China forman parte del comercio legal
La única información entregada por el Departamento del Tesoro, según la UIF, consiste en registros de transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas.
Estas transacciones, explicó la dependencia, son parte del comercio ordinario entre México y China, cuyo volumen anual alcanza los 139 mil millones de dólares. Más de 300 empresas mexicanas han realizado este tipo de operaciones a través de al menos diez instituciones financieras, por lo que no implican por sí mismas la comisión de un delito.
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México mantiene la revisión interna y reitera cooperación con Estados Unidos
A pesar de la falta de pruebas por parte de Estados Unidos, la CNBV inició un proceso de revisión administrativa sobre las instituciones señaladas. El resultado derivó en sanciones económicas y administrativas por un monto total de 134 millones de pesos, debido a irregularidades internas ajenas a las acusaciones de lavado.
La SHCP reafirmó que mantiene una relación de cooperación y coordinación con el Departamento del Tesoro, bajo principios de respeto mutuo y soberanía.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas, actuaremos con todo el peso de la ley”, afirmó la dependencia.
Además, recordó que la instrucción presidencial es actuar con transparencia y conforme al Estado de derecho, sin encubrimientos, y con un compromiso firme de combatir cualquier actividad ilícita dentro del sistema financiero nacional.
