Se hacían pasar por ministros y gobernadores con ayuda de IA: cae grupo de extorsionadores en Edoméx

Un grupo delictivo que presuntamente se dedicaba a suplantar la identidad de ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios para extorsionar a políticos, servidores públicos y empresarios fue desmantelado en el Estado de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvo a cinco personas relacionadas con estas investigaciones: Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”.

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba al menos desde 2021 y utilizaba una combinación de ingeniería social, suplantación de identidad, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp e inteligencia artificial (IA) para ganarse la confianza de sus víctimas y posteriormente exigirles dinero o favores.

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¿Cómo operaba el grupo que suplantaba a funcionarios?

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México establecieron que los integrantes del grupo buscaban generar credibilidad antes de realizar las exigencias económicas.

Primero contactaban a sus posibles víctimas, principalmente políticos, funcionarios públicos o empresarios, mediante mensajes de texto o llamadas a sus teléfonos personales.

Para lograrlo, se presentaban como secretarios particulares o asistentes de funcionarios de alto nivel y utilizaban información personal y profesional que previamente habían obtenido a través de la red de relaciones construida durante años en el servicio público.

Uno de los mensajes utilizados consistía en informar a la víctima que el supuesto jefe quería comunicarse con ella desde su teléfono personal y solicitarle números de contacto.

Después, la víctima recibía una llamada del supuesto funcionario, quien le decía tener “instrucciones superiores” para solicitar algún tipo de apoyo.

Las peticiones podían incluir dinero para una supuesta operación política, agilizar pagos, incorporar a una persona a una estructura administrativa o contratar determinados servicios.

Usaban inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios

Uno de los elementos que destaca en la investigación es el supuesto uso de inteligencia artificial para reforzar las suplantaciones.

Según la SSPC y la Fiscalía mexiquense, los integrantes del grupo utilizaban IA para imitar la voz de los actores políticos o económicos a quienes pretendían suplantar.

También generaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto y notas de voz, que posteriormente compartían con las víctimas para aumentar la credibilidad del engaño.

Los números utilizados para establecer contacto incluso tenían fotografías de perfil, logotipos, nombres oficiales o elementos asociados con gobiernos y organizaciones políticas.

De esta manera, la estrategia buscaba que la víctima no solamente recibiera una llamada de un supuesto funcionario, sino que encontrara distintos elementos que hicieran parecer auténtica la identidad de la persona que la contactaba.

¿A quiénes intentaron extorsionar?

Las autoridades documentaron, entre otros casos, un intento de engaño contra representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.

En ese caso, los investigados habrían utilizado la identidad de funcionarios para ofrecer a la empresa un supuesto contrato a cambio de una cantidad importante de dinero.

El primer contacto se realizó mediante una persona que se presentó como asistente personal de un funcionario y que utilizó información específica sobre los representantes de la empresa para generar confianza.

Después de verificar los datos, el supuesto asistente informó que el funcionario se comunicaría directamente con ellos.

La Fiscalía considera que este tipo de interacción formaba parte del mecanismo utilizado por el grupo para establecer una relación de confianza antes de realizar las solicitudes económicas.

¿Dónde operaba el grupo de extorsionadores?

Las investigaciones ubicaron el principal centro de operaciones en una residencia dentro del exclusivo fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México.

Durante un cateo realizado en el inmueble fueron localizados diversos equipos telefónicos que los investigados habrían intentado ocultar, así como múltiples tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.

Las autoridades aseguraron los indicios para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía estableció que el grupo habría utilizado al menos 19 teléfonos celulares, entre ellos equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola.

Los dispositivos presentaban registros de uso con las tarjetas SIM aseguradas y coincidían con números telefónicos reportados por algunas de las víctimas.

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¿Quién es Luis “N”, señalado como líder del grupo?

De acuerdo con el comunicado conjunto, Luis “N” ocupó distintos cargos dentro de la administración pública.

Entre 2012 y 2013 se desempeñó como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán. También tuvo otros cargos en diferentes órdenes de gobierno.

Las autoridades consideran que esa experiencia le permitió conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y el Gobierno federal.

El comunicado señala además que cuenta con antecedentes penales por peculado y que fue inhabilitado en Michoacán.

Según la investigación, posteriormente habría utilizado sus relaciones y conocimiento de las estructuras gubernamentales para desarrollar el esquema de suplantación y extorsión junto con familiares y otras personas.

¿Cómo cobraban el dinero de las extorsiones?

La investigación señala que Luis “N” se encontraba registrado en el sistema bancario mexicano debido a actividades delictivas previas, por lo que las exigencias económicas debían entregarse principalmente en efectivo.

Cuando era necesario ingresar los recursos al sistema financiero, presuntamente utilizaban una empresa dedicada a la arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee “N”.

Las autoridades también indicaron que parte de los recursos obtenidos ilícitamente habría sido utilizada para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

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¿Dónde denunciar una posible extorsión o suplantación?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía diferentes canales para denunciar hechos delictivos.

Las personas pueden comunicarse al 800 702 8770, enviar un correo a cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx o utilizar la aplicación FGJEdomex, disponible gratuitamente para dispositivos con sistemas iOS y Android. DJ