Tesoro de EU golpea red financiera de Los Chapitos: así hacían lavado con criptomomedas y tráfico de fentanilo
Washington congeló activos y bloqueó operaciones financieras de operadores ligados al Cártel de Sinaloa
EU sancionó a 12 personas y 2 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado de dinero
/Foto: Departamento del Tesoro de EU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a 12 personas y dos empresas mexicanas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, señaladas por participar en operaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y movimiento de recursos relacionados con el fentanilo.
Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de la estrategia del gobierno estadounidense contra redes criminales consideradas prioritarias.
Las sanciones alcanzan a dos estructuras distintas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Una de ellas está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por autoridades estadounidenses como operador financiero ligado a la facción de Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Según el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de dinero procedente de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos para posteriormente convertir esos recursos en criptomonedas y transferirlos a México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el gobierno estadounidense mantendrá presión contra las redes criminales relacionadas con el tráfico de fentanilo.
“Esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el funcionario.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned more than a dozen individuals and entities, comprising two distinct networks, linked to the terrorist Sinaloa Cartel and its fentanyl trafficking activities. The Sinaloa Cartel is responsible for a significant portion…
— Treasury Department (@USTreasury) May 20, 2026
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Red vinculada a Los Chapitos operaba lavado con criptomonedas
Dentro de la estructura encabezada por Ojeda Avilés también fueron sancionados Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como operador financiero especializado en transferencias con criptomonedas, y Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de coordinar el movimiento de dinero derivado de la venta de drogas en territorio estadounidense.
Otro de los nombres incluidos en la lista negra es Alfredo Orozco Romero, empresario señalado como colaborador cercano de la organización y presunto encargado de recuperar deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.
Las sanciones también alcanzaron a las empresas Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, ambos ubicados en Chihuahua y presuntamente utilizados para operaciones financieras ligadas a la organización criminal.
Además, fueron incluidas Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, identificadas por autoridades estadounidenses como presuntas prestanombres vinculadas a las operaciones empresariales de Orozco Romero.
De acuerdo con inteligencia estadounidense, Ojeda Avilés habría asumido parte de las operaciones financieras de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, ocurrido en febrero de 2025 en el Estado de México.
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Jesús “Chuy” González y su red también fueron sancionados
La segunda estructura sancionada por el gobierno estadounidense está encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, identificado como un operador histórico del Cártel de Sinaloa relacionado con la producción y distribución de heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo.
Autoridades estadounidenses señalan que González Peñuelas opera desde Sinaloa y mantiene conexiones en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Además de contar con acusaciones federales por narcotráfico en Estados Unidos, existe una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura.
Junto con él fueron sancionados Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos identificados como presuntos colaboradores en operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.
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¿Qué implican las sanciones del Tesoro de Estados Unidos?
Las personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC quedan bloqueadas financieramente dentro de Estados Unidos.
Esto significa que no podrán realizar transacciones con empresas, ciudadanos o instituciones estadounidenses, además de que cualquier cuenta o activo relacionado con ellos dentro de ese país será congelado.
Las autoridades estadounidenses detallaron que estas acciones fueron coordinadas con México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El anuncio ocurre en medio de la crisis por sobredosis de fentanilo que enfrenta Estados Unidos. Este opioide sintético, considerado hasta 100 veces más potente que la morfina, es señalado como una de las principales causas de muertes por consumo de drogas en territorio estadounidense.
QT
