La holandesa Vitol Inc., del conglomerado del mismo nombre y el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo, fue multada en Estados Unidos luego de aceptar que en los gobierno de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sobornó a funcionarios de Pemex para favorecerse de contratos.
Documentos del acuerdo de procesamiento diferido que fueron presentados este jueves en la Corte del Distrito Este de Nueva York y que fueron obtenidos por ejecentral señalan que entre 2015 y julio del 2020 Vitol sobornó a Pemex para obtener información y eventualmente contratos.
Los sobornos de Vitol a Pemex abarcan las administraciones de Emilio Lozoya Austin (2012-2016); José Antonio González Anaya (2016-2017); Carlos Alberto Treviño Medina (2017-2018) y Octavio Romero Oropeza, con AMLO desde 2018 hasta la actualidad.
En el punto 69 del acuerdo se establece que “en o alrededor de 2018, Vitol pagó sobornos a un funcionario mexicano en una subsidiaria de Pemex de propiedad total con el fin de recibir información confidencial e interna para ayudar a obtener un contrato con la filial de Pemex”.
El documento señala que Vitol y sus co-conspiradores celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y utilizaron cuentas de correo electrónico de alias para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración. Todo ello sabiendo que los fondos, al menos una parte de ellos, se utilizarían para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos.
Los fiscales del caso señalan que el negociador de Vitol hizo “que las entidades mexicanas crearan facturas falsas” para justificar los pagos. Además otra persona que es denominada “Intermediario 1” cableó los pagos de soborno a cuentas bancarias controladas por las entidades mexicanas para el beneficio final del funcionario mexicano que debido a la delicadeza del caso no se menciona su nombre.
De acuerdo con las indagatorias del Departamento de Justicia, Vitol acordó ofrecer y pagar más de dos millones de dólares en sobornos a funcionarios de Ecuador y México.
El
fiscal Seth D. DuCharme del Distrito Este de Nueva York aseguró que “Vitol pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México para ganar lucrativos contratos comerciales y obtener ventajas competitivas a las que no tenían derecho”.
Este miércoles en Estados Unidos Vitol Inc. fue multada con 135 millones de dólares como parte de un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia. También se comprometió a devolver 12.7 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y se le dio una multa adicional de 16 millones de dólares. En total el monto de la sanción es de 163 millones.
La holandesa fue acusada de dos cargos de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
“Durante un período de 15 años, Vitol pagó millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios públicos, en tres países separados, para obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron en importantes ganancias ilícitas para la empresa”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.
Vitol responde
Por su parte, la holandesa informó: “Vitol se compromete a respetar la ley y no tolera la corrupción ni las prácticas comerciales ilegales. Como reconocen las autoridades.
“Vitol ha cooperado ampliamente a lo largo de este proceso. Entendemos la seriedad de este asunto y nos complace que se haya resuelto. Continuaremos mejorando nuestros procedimientos y controles de acuerdo con las mejores prácticas ".
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