Tras Oceanografía halla Citigroup otro fraude en Banamex
Localiza quebranto por 15 mdd en prestación de servicios de seguridad a terceros
Citigroup dio a conocer que detectó una serie de conductas ilegales de su filial mexicana Banamex, que incluyen un fraude por alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.
El caso de Oceanografía también se generó al interior de la institución bancaria dejando un quebranto por 500 millones de dólares.
Ello, luego de que en julio de este año, contratara un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México.
El pasado 3 de octubre, Javier Arrigunaga Gómez del Campo presentó su renuncia a la Dirección General de Grupo Financiero Banamex, por considerar necesario “un nuevo liderazgo” para la institución.
Este martes, Citigroup informa en un comunicado que dicha investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.
La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas
Por ello, señala que esta empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi.
La institución aclara que también notificaron estos hechos y que cooperan con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos.
Menciona que Michael Corbat, director general de Citi, declaró que “si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades”.
Refirió que hace algunos meses se llevó a cabo una revisión de la franquicia en México, orientada a fortalecer sus procesos y controles, de lo cual se han logrado avances significativos. “Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquicia global esté a la altura de nuestros estándares”, concluyó Corbat.
[su_divider] COMUNICADO DE CITIGROUP Citi Discloses Results of Investigation into Security Unit in Mexico
“In July, we directed an outside law firm to conduct an independent investigation into the activities of a legacy Banamex unit that provided personal security services in Mexico. The investigation included in-depth interviews, the extensive review of electronic and paper files, and forensic analysis of computers and electronic media. The investigation uncovered illegal conduct, including fraud in the range of US $15 million, the unauthorized providing of security services to outside parties, and the use of intercepted telecommunications. The unit is being disbanded and security services will be provided by Citi’s global security function. We have also notified and are cooperating with law enforcement and regulators regarding this matter in the U.S. and Mexico.”
In addition, Michael Corbat, Citi’s Chief Executive Officer, said: “While the fraud is not financially material, the conduct of the individuals involved is appalling. Now that this investigation is complete, we intend to hold the individuals who conducted these activities accountable.
“Over the last several months, we have been reviewing our franchise in Mexico and have already made significant changes to strengthen our processes and controls. We will continue to take whatever steps are necessary to make sure that every part of our global franchise lives up to our standards,” Mr. Corbat concluded.
