UIF ha congelado 12,191 cuentas ligadas a lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO, 04MARZO2020.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante conferencia de prensa en el Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM
/Andrea Murcia/Andrea Murcia
El Gobierno ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero, por más de 321 mil 154 millones de pesos y 2 mil 43 millones de dólares
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero, en los que se han involucrado depósitos por 321 mil 154 millones de pesos, 2 mil 043 millones de dólares y 118 mil euros.
Esos recursos, según el Gobierno, provenían de defraudación fiscal, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos contra la salud y delincuencia organizada.
En la respuesta del Gobierno a las preguntas parlamentarias de la Cámara de Diputados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha ordenado el bloqueo de 12 mil 191 cuentas bancarias, cuyo saldo global asciende a 4 mil 554 millones de pesos, 52 millones de dólares y mil 875 euros.
Al cierre de 2019, el efectivo asegurado en casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita sumaban 2 mil 676 millones de pesos, 166 millones de dólares y 563 mil euros, que han sido depositados en la Tesorería de la Federación y diversas instituciones bancarias.
Y en bóvedas, los valores asegurados y resguardados al final del año pasado superaban los 2 millones 873 mil pesos, 3 millones 515 mil dólares y 6 mil 496 euros.