UIF mantiene bloqueadas 42 cuentas ligadas a Roberto Sandoval
TEPIC, NAYARIT, 03JULIO2011.- Roberto Sandoval, candidato de la Coalición Nayarit Nos Une, durante conferencia de prensa se declaró ganador de los comicios por un margen de más de 40 mil votos. FOTO: CUARTOSCURO.COM
/Cuartoscuro/Cuartoscuro
Se trata de cuentas por más de mil 196 millones de pesos de 11 instituciones que el organismo ha rastreado al círculo íntimo del exmandatario de Nayarit
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que mantendrá bloqueadas 42 cuentas bancarias vinculadas con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se trata de cuentas por más de mil 196 millones de pesos de 11 instituciones que el organismo ha rastreado al círculo íntimo del exmandatario de Nayarit, quien está siendo investigado por las autoridades mexicanas por malversación de fondos.
Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que el exgobernador estatal no podría ingresar a ese país por sus nexos con el crimen organizado, por lo que la UIF detalló que continúan trabajando en conjunto en esta investigación.
“Luego que le fueran bloqueadas sus cuentas bancarias, (los abogados) promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento de sus cuentas”, detalla la UIF en un comunicado emitido este sábado.
“Sin embargo, el 1 de julio de 2019, la UIF logró revertir la decisión judicial y negó la suspensión definitiva a los promoventes al acreditar que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la unidad y el Departamento del Tesoro”, añaden.
El 10 de mayo de 2019, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, se incluyó a Sandoval a la Lista de Personas Bloqueadas, junto con tres personas cercanas y cuatro empresas relacionadas al ex funcionario, por lavado de dinero vinculado con actos de corrupción y nexos con organizaciones criminales como el cártel de los Beltrán Leyva. NM
ES DE INTERÉS |
El oscuro historial Sandoval-Veytia