UIF ha presentado ocho denuncias contra Raúl Beyruti
La UIF informó que las denuncias fueron presentadas en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria
El Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, en la última conferencia mañanera del año. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
/Victoria Valtierra/Victoria Valtierra
La Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti, presidente de Grupo GIN por el delito de defraudación fiscal ejecutado a través del outsourcing.
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, las denuncias fueron interpuestas por esta unidad en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria.
“Hemos presentado ocho denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como contra empresas”, indicó Nieto Castillo.
Fue durante la presentación de la Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la trata de personas que el titular de la UIF dio a conocer esta información, apuntando a que se trata de hechos vinculados con el esquema de outsourcing.
En febrero pasado se informó que la Fiscalía General de la República solicitó a un juez una orden de captura en contra de Raúl Beyruti, quien es conocido como el “rey del outsourcing”.
Al respecto GIN Group dijo desconocer la petición de la FGR, y aludió que, en caso de que la orden de aprehensión contra el empresario fuera cierta, lo ideal sería que se respetara el principio de presunción de inocencia. CJG
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