‘Troika Laundromat’, el nuevo escándalo de lavado de dinero en Europa
Female putting money into washing machine, closeup
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La investigación exhibe una red de lavado operada por un banco de actual propiedad estatal rusa que permitió el flujo de miles de millones de dólares 'offshore' hacia Occidente
El Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP por sus siglas en inglés), ha revelado información referente a un nuevo escándalo de lavado de dinero orquestado por el antiguo banco ruso Troika Dialog, que actualmente pertenece a una institución del estado llamado Sberbank.
La red de operaciones, bautizada bajo el nombre de ‘Troika Laundromat’, habría funcionado entre 2006 y 2013, mediante la participación de 70 compañías ‘offshore’ encargadas del flujo de fondos de miles de millones de dólares, administrados desde Rusia y dirigidos hacia el occidente europeo.
De esta manera, según la investigación de OCCRP, “oligarcas y políticos rusos pudieron adquirir secretamente acciones en empresas estatales, bienes raíces dentro y fuera de Rusia, contratar superestrellas musicales para fiestas privadas, pagar facturas médicas y mucho más”.
Además, estos beneficiarios habrían utilizado los nombres de personas pobres para proteger su identidad.
Tal es el caso de Ruben Vardanyan, un banquero armenio exdirector de Troika Dialog y amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin, quien empleó la identidad de Armen Ustyan, un trabajador de construcción que vive con su esposa y padres en el norte de Armenia, cuando no acude a trabajar en obras de Moscú, para firmar “documentos determinantes en el desarrollo del ‘Troika Laundromat’.
A través de la recopilación de datos correspondientes a más de 1.3 millones de transacciones bancarias realizadas por un total de 238 mil empresas, el OCCRP y el medio lituano 15min.lt demostraron la existencia del esquema de corrupción.
evr