Investigan a Banamex por ‘lavado’
Departamento de justicia de EU indaga si la filial de Citigroup permitió movimientos ilícitos
PUEBLA, Pue. 06 Junio 2010.- Fachada de la institución bancaria Banamex. //Agencia Enfoque//
El departamento de justicia de Estados Unidos realiza una investigación para determinar si Banamex, unidad mexicana de Citigroup, permitió movimientos de dinero ílícito por parte de sus clientes, lo que colocaría a la firma en medio de una creciente indagatoria por lavado de dinero.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, autoridades estadounidenses habrían citado en enero al Banco Nacional de México, para solicitarle presentar información de sus controles ‘antilavado’ y la búsqueda de documentos sobre su debida diligencia en las operaciones que involucran a cientos de clientes.
La operación de Citigroup en México representa cerca del 10% de los ingresos de la empresa, con sede en Nueva York y que tiene unas mil 500 sucursales.
Este caso no sería el primer tropiezo de la firma, puesto que hace uno días se informó que en los próximos meses se cerraran las oficinas de Banamex en Houston y San Antonio, luego de recibir una sanción por 140 millones de dólares de los reguladores por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.
Con información de El Financiero
