La UIF logra cifra récord de bloqueos desde su creación
CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2020.- La Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, realizaron la firma de convenio entre la Unidad Antisecuestro adscrita a la Secretaría de Seguridad. Con el fin de garantizar un trabajo integral para erradicar dicho crimen, a través de acciones que bloqueen los ingresos monetarios de dichas organizaciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
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Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF informó que en lo que va de la actual administración hay 5 mil 337 sujetos y 37 mil 272 cuentas bloqueadas
En 2020, fueron bloqueadas 21 mil 375 cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), siendo el número más alto en casi dos décadas de su existencia.
En un foro virtual para conmemorar los 17 años de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informó que la pandemia de la Covid-19 permitió el aumento de actividades financieras ilícitas.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF informó que en lo que va de la actual administración hay 5 mil 337 sujetos y 37 mil 272 cuentas bloqueadas.
“Vimos un incremento en montos de préstamos, créditos en el sistema no financiero, en los fraudes de naturaleza cibernética, en pornografía infantil, vendida vía Internet, entre otros, y temas vinculados con corrupción, relacionados con la adquisición de medicamentos y fraudes a la sociedad, a las personas, a partir de la pandemia”, dijo Santiago Nieto.
Agregó que en 2020 hubo más bloqueos debido a que se realizó un operativo en el que participó, además de autoridades mexicanas, la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadunidenses para golpear al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros actores criminales.
Detalló que hasta el momento hay alrededor de 4 mil 713 millones de pesos en montos bloqueados directamente, y mil 974 millones de pesos a terceros relacionados, es decir, más de 6 mil 687 millones de pesos.
Además, dio a conocer que, por este tipo de actividades ilícitas, se han denunciado 2 mil 166 personas, de las cuales mil 77 son personas físicas, 884 personas morales y los 205 restantes son servidores públicos.
Subrayó que en el país existen 33 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) repartidas en diferentes áreas de las instituciones de gobierno, por lo que consideró es un avance para que se construyan un modelo híbrido como el de la UIF. DJ
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