Vinculan a proceso a accionista de Black Wallstreet Capital por presunto lavado de dinero

Un juez federal vinculó a proceso a Juan Carlos “N”, principal accionista de la financiera Black Wallstreet Capital, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber encabezado una red de empresas fachada mediante la cual se habrían lavado hasta 15 mil millones de pesos.

El proceso judicial se desarrollará con el imputado bajo prisión preventiva en el penal de alta seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez otorgó un plazo de cuatro meses para que la FGR continúe con la investigación complementaria.

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¿Quién es Juan Carlos “N” y cuáles son las empresas implicadas?

De acuerdo con las investigaciones presentadas, Juan Carlos “N” habría operado al menos nueve empresas entre 2014 y 2022, dedicadas a distintos giros comerciales. En cinco de ellas aparece como accionista o representante legal.

Las autoridades identificaron coincidencias entre las compañías, como domicilios fiscales compartidos, transferencias financieras entre ellas y vínculos entre los responsables legales. Estos elementos refuerzan la hipótesis de que se trataría de un conjunto de empresas fantasma utilizadas para simular operaciones económicas.

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Uso de instrumentos financieros y simulación de operaciones

Durante ese mismo periodo, el acusado adquirió al menos 12 instrumentos financieros, los cuales fueron usados por varias de las compañías bajo su control. Según la FGR, estos instrumentos no corresponden con una lógica empresarial ordinaria, pues las empresas involucradas tienen objetos sociales distintos, lo que sugiere una simulación de actividades económicas con fines de ocultamiento de recursos de origen ilícito.

Delincuencia organizada: red estructurada para encubrir operaciones ilegales

La FGR también imputó a Juan Carlos “N” el delito de delincuencia organizada, al considerar que fue pieza clave en el diseño y operación de una red empresarial cuyo propósito habría sido encubrir operaciones ilegales. El acusado figura como titular en la documentación oficial de diversas empresas, y se presume que otras personas colaboraron desde puestos clave dentro de la estructura.

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Investigación en curso: se analizan más vínculos financieros

Con el plazo otorgado por el juez, la Fiscalía continuará con el análisis patrimonial del imputado y la verificación de transacciones financieras relacionadas. Asimismo, se indaga si Juan Carlos “N” tuvo participación en otros esquemas de lavado de dinero o si mantiene vínculos con más empresas irregulares.

Este caso se enmarca dentro de una serie de investigaciones promovidas por la FGR para desmantelar redes dedicadas al lavado de dinero a través de estructuras empresariales simuladas.