La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que congeló cuentas bancarias de 7 siete personas físicas y 7 morales vinculadas a la página Zona Divas, misma a través de la cual aperaba una red de trata de personas.
En conferencia de prensa la procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en conjunto con Santiago Nieto, titular de la UIF, y el representante de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez, destacaron la importancia de la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio “N”, en relación de lavado de dinero y trata de personas”, dijo Santiago Nieto.
Ignacio “N”, alias El Soni, es presunto fundador de dicho portal y supuesto líder de una red de trata de personas; contaba con tres ordenes de aprehensión por el caso Zona Divas y apenas el viernes pasado la Policía Federal logró su captura.
De acuerdo con las autoridades El Soni fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; será presentado en audiencia inicial ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso a las 15:00 horas, este 6 de abril.
Víctor Hugo Enríquez detalló que por esta indagatoria han sido capturadas once personas en total.
Santiago Nieto precisó que El Soni tenía diversas averiguaciones previas en su contra por delitos como delincuencia organizada, explotación sexual, prostitución internacional, entre otros.
ES DE INTERÉS |
PF detiene a ‘El Soni’ presunto fundador de Zona Divas
Policía Federal captura a presunto fotógrafo de Zona Divas
Detienen y encarcelan a ’El Memo’, presunto socio de Zona Divas
Vinculan a proceso a ‘reclutador’ de Zona Divas; es exagente AFI
Administradora de la página Zona Divas regresa a prisión
Administradora de Zona Divas enfrentará proceso en libertad
Detienen a presunta reclutadora de ZonasDivas.com