La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez por lavado de dinero.
Éstas se realizaron desde inicios del 2020, derivadas de información enviada por al Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua a la UIF, sobre un millonario desvío de recursos realizado durante su gestión como Gobernador.
El exmandatario chihuahuense utilizaba empresas fachada y prestanombres para el desvío de recursos del estado a cuentas bancarias vinculadas a él.
Por esto, desde el 2019 la UIF a cargo de Santiago Nieto mantiene bloqueadas las cuentas de Duarte Jáquez y de personas identificadas como prestanombres que actuaban a través de las empresas fachada para cometer el desvío.
Actualmente, la FGR mantiene en curso dos indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exmandatario estatal.
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