Harfuch revela esquema de lavado en casinos: así operaban en portales físicos y digitales

Recientemente, el gobierno federal hizo públicos los resultados de una importante investigación sobre lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas. Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compartió los detalles de este operativo que involucraba tanto casinos físicos como plataformas digitales.

El funcionario explicó de manera clara cómo se detectaron estas operaciones irregulares que afectaban al sistema financiero mexicano. La investigación abarcó ocho entidades del país y contó con la colaboración de autoridades internacionales.

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¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre el lavado de dinero en casinos?

Omar García Harfuch detalló que se analizaron casinos físicos y virtuales, “un sector que por su naturaleza presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”. El secretario de Seguridad explicó que detectaron “patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros internacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”.

Las investigaciones se realizaron en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Como resultado, se tomaron medidas como bloqueos de cuentas bancarias, suspensión de actividades y cierre de páginas electrónicas. Omar García Harfuch también mencionó que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Cómo funcionaba el esquema de lavado en casinos?

La procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó el mecanismo de manera sencilla para que todos pudieran entenderlo. El esquema utilizaba a personas comunes -como estudiantes, amas de casa o jubilados- muchas veces sin que ellas mismas lo supieran.

El proceso consistía en varios pasos que te explicamos a continuación:

• Primero, se obtenían los datos bancarios de personas mediante engaños o robo de identidad
• Luego, se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos con dinero de origen desconocido
• Con ese dinero, la persona hacía apuestas en casinos físicos o en línea
• El sistema del casino registraba grandes ganancias que la persona nunca recibía
• El dinero se enviaba a cuentas en el extranjero, especialmente a paraísos fiscales
• Finalmente, los recursos regresaban a México disfrazados como ganancias legítimas

¿Qué medidas se tomaron contra estos casinos que lavaron dinero?

Omar García Harfuch señaló que se implementaron varias acciones concretas contra estos establecimientos. Entre las medidas más importantes está la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales. También se procedió al bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

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El secretario de Seguridad destacó que ahora inicia “una nueva etapa de prevención” donde la Unidad de Inteligencia Financiera desarrollará “mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales”. Esto permitirá identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.

Lavado de dinero en casinos de México

• Omar García Harfuch, secretario de Seguridad: “Los digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera de la regulación financiera nacional es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos”
• “A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera junto con las dependencias aquí presentes desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”
• Grisel Galeano García, procuradora fiscal: “Con su permiso presidenta hoy explicaremos de manera sencilla como operaban los casinos y plataformas de juego que fueron suspendidos por operaciones de lavado de dinero. Hablamos del modo de operación más común aunque no del único”
• “Primero a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema. Segundo por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida”

Las autoridades federales han puesto especial atención en este tipo de operaciones que utilizan casinos y plataformas digitales. El trabajo coordinado entre distintas dependencias ha permitido detectar estos esquemas que parecían operaciones normales pero que en realidad formaban parte de un mecanismo sistemático para lavar dinero.

La colaboración internacional ha sido fundamental en esta investigación, particularmente con agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este nuevo enfoque busca anticiparse a las operaciones ilícitas en lugar de solo reaccionar cuando ya han ocurrido. DJ

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