¿Qué pasó con los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector? Sheinbaum sale en su defensa
Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero para cárteles. Claudia Sheinbaum asegura que no hay pruebas y pide evidencias al Tesoro de EU México ya investiga
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia de prensa
/Foto: Cuartoscuro- Galo Cañas Rodríguez
El miércoles 10 de julio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Según las autoridades estadounidenses, estas entidades estarían involucradas en lavado de dinero para cárteles del narcotráfico mexicanos, relacionados con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos (EU).
De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las operaciones sospechosas incluyen transferencias millonarias entre empresas chinas y mexicanas, presuntamente usadas para ocultar dinero del crimen organizado o facilitar la compra de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo.
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Como consecuencia de estas acusaciones, el Tesoro ordenó bloquear cualquier transferencia internacional realizada por estas tres instituciones, bajo una nueva ley que busca frenar la expansión financiera del crimen organizado.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones de lavado de dinero?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las acusaciones durante su conferencia matutina del jueves 11 de julio. Afirmó que Estados Unidos no ha entregado pruebas contundentes que confirmen que CIBanco, Intercam y Vector hayan cometido el delito de lavado de dinero.
Sheinbaum informó que, semanas atrás, el gobierno mexicano recibió información confidencial y general del Departamento del Tesoro, pero sin detalles que permitieran iniciar un proceso penal. Ante la falta de evidencias, solicitó más datos para esclarecer los señalamientos.
Además, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) iniciaron investigaciones internas. Hasta el momento, sólo han encontrado faltas administrativas, pero ninguna prueba de operaciones ilegales.
La mandataria dejó clara la postura del gobierno:
“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar.”
¿Qué acciones ha tomado el gobierno de México?
- La Secretaría de Hacienda y la CNBV han abierto investigaciones formales sobre CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
- Se solicitó al Departamento del Tesoro de EU que envíe información específica que justifique sus acusaciones.
- La CNBV encontró faltas administrativas, como errores en los procesos de cumplimiento financiero, pero no delitos.
- La UIF también revisó a las empresas chinas mencionadas en el informe estadounidense, y concluyó que están legalmente constituidas y que mantienen comercio habitual con México.
Sheinbaum reiteró que no se encubrirá a nadie, pero exigió pruebas reales y documentadas antes de aceptar o rechazar las acusaciones.
En su posicionamiento, la presidenta también defendió la soberanía de México y criticó que se intenten imponer sanciones sin pruebas claras.
“México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. La relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie.”
Sheinbaum hizo referencia a casos anteriores, como la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020 por parte de EU, que terminó en su liberación tras no presentarse pruebas suficientes. Usó ese antecedente para insistir en que México actuará sólo con pruebas legales, y no con señalamientos sin sustento.
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También afirmó que el sistema financiero mexicano es sólido y fuerte, y que su gobierno mantendrá acciones firmes contra el lavado de dinero, siempre que haya evidencia que lo justifique.
En resumen, Estados Unidos acusó a tres instituciones mexicanas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y al fentanilo. Sin embargo, México no ha recibido pruebas que respalden estas acusaciones. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya comenzó una revisión administrativa y financiera, y pidió a Estados Unidos que entregue información más clara.
Hasta ahora, no hay delitos comprobados, solo irregularidades menores. La postura del gobierno mexicano es firme: si hay pruebas, se actuará legalmente; si no las hay, no se puede condenar con base en suposiciones. DJ
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